广东燕塘乳业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2021年1月15日召开的第四届董事会第九次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2021年2月1日16:00起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月1日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络出席的股东11人，代表股份94,151,916股，占上市公司总股份的59.8360%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份947,861股，占上市公司总股份的0.6024%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,028,010股，占上市公司总股份的1.2889%。

　　回避表决的股东4人，代表股份91,176,045股，占上市公司总股份的57.9447%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,028,111股，占上市公司总股份的1.2889%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份101股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,028,010股，占上市公司总股份的1.2889%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：

　　同意2,975,871股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,028,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年2月1日