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南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2021-022号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年2月1日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2021年2月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月1日9:15- 15:00。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长吴波先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共105人，代表股份602,603,985股，占公司有表决权的股份总数840,264,296股的71.7160%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共9人，代表股份440,189,660股，占公司有表决权股份总数的52.3870%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共96人，代表股份162,414,325股，占公司有表决权股份总数的19.3290%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共102人，代表股份169,432,743股，占公司有表决权股份总数的20.1642%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意598,741,660股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3591%；反对3,862,325股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6409%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意438,889,660股，反对1,300,000股，弃权0股；网络投票表决同意159,852,000股，反对2,562,325股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意165,570,418股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7204%；反对3,862,325股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2796%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。