深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议公告

　　证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2021-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2021年2月1日下午17:30在时代科技大厦东座13楼海吉星会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议了《关于制定公司薪酬激励约束方案的议案》。

　　经审核，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形，方案的制定有利于激励公司核心骨干积极性和创造性，推动公司转型升级；审议本次激励方案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

　　鉴于监事林映文女士、叶琴女士为激励方案涉及对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，监事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年二月二日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2021-006

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年2月24日（星期三）下午14:30召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月24日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年2月18日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年2月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案》。

　　该议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过及第八届监事会第二十六次会议审议。相关内容详见公司于2021年2月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）和《第八届监事会第二十六次会议公告》（公告编号：2021-005）；相关独立董事意见详见公司于2021年2月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年2月23日（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）和2月24日（上午9:00-12:00，下午14:00-14:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月24日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年2月24日上午9:15，结束时间为2021年2月24日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：            年     月    日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2021-004

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2021年2月1日下午16:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2021年1月28日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事张志勇先生因公未能出席会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事王立先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

　　一、关于制定《公司薪酬激励约束方案》的议案

　　为进一步健全公司薪酬激励约束机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、可持续发展，公司制定《公司薪酬激励约束方案》，具体如下：

　　(一) 遵循原则

　　1、市场化原则。以增量业绩和战略目标的实现为基础，利用市场化手段实现薪酬与企业业绩和战略达成挂钩。

　　2、战略导向原则。围绕公司综合改革和战略发展要求及承担保障功能为导向，促进整体效益提升，推动公司转型升级和快速发展。

　　3、激励与约束并重原则。坚持激励与约束相对等、风险与收益相对称、权利与义务相平衡。

　　(二) 激励对象与激励期

　　1、激励对象为对公司业绩和持续发展有直接影响的核心骨干，具体为公司董事长及高级管理人员、公司总部中层正职和副职（不包括公司独立董事、外部董事、监事会主席及财务总监），总人数不超过45人。

　　2、激励期：2019-2022年

　　(三) 薪酬激励基金总额

　　薪酬激励基金总额由超额激励基金和专项激励基金两部分构成，根据人工效能对激励期各年度激励基金总额进行约束调节。具体如下：

　　1、超额激励基金

　　超额激励基金=（加权平均净资产收益率-资本成本率）×加权平均净资产×提取比例

　　其中：

　　（1）资本成本率为5%；

　　（2）按照增量奖励、减量勾回的原则

　　①当加权平均净资产收益率>5%时，提取比例按扣非归母净利润水平，在3%至9%之间线性计提，具体对应关系如下：

　　注：当扣非归母净利润为6000-18000万元时，提取比例=（扣非归母净利润水平-6000）/2000 × 1% + 3%。

　　②当加权平均净资产收益率<5%时，以当年度薪酬激励基金总额进行勾回，勾回金额=（5%-加权平均净资产收益率）×加权平均净资产×3%。若不足，则以下一年度薪酬激励基金总额进行勾回差额部分。

　　（3）若出现重大事项导致加权平均净资产收益率、扣非归母净利润、加权平均净资产计量出现异常变动的需要根据实际情况认定。

　　注：如无特殊说明，方案涉及财务指标均以公司年度经审计合并财务报表数据为准。

　　2、专项激励基金

　　专项激励基金=奖励基数×∑激励人员职级系数×战略目标完成比例

　　其中：

　　（1）奖励基数：董事长当年考核年薪（基本年薪+绩效年薪）

　　（2）激励对象职级系数

　　注：若激励对象在激励年度任职时间不足12个月时，按任职月数占全年时间的比例对职级系数进行相应调整。

　　（3）专项激励基金于激励期末根据战略目标完成情况，确定战略目标达成专项激励基金总额，每年度按核定的战略目标完成比例进行预发。激励期末战略目标完成比例高于预发比例的，按实际完成比例补充发放；激励期末战略目标达成比例低于预发比例的，以2022年度拟发的薪酬激励基金总额勾回超发部分的专项激励基金。若不足，则以激励期间购买的股票在锁定期满解锁后兑现的金额继续勾回。

　　(四) 激励分配

　　董事会为本次薪酬激励约束方案的执行管理机构，负责审批各激励年度薪酬激励基金计提和分配方案。

　　激励期间，公司在达成一定业绩条件和战略目标的情况下，每年提取薪酬激励基金并授予激励对象。每年薪酬激励基金的50%在当期扣除个人所得税后以现金形式发放；剩余的50%在缴纳个人所得税后通过合法形式在二级市场购买公司股票并锁定不少于2年，具体方案公司将另行决策。

　　激励对象年度薪酬激励基金根据岗位职责、考核结果实行差异化分配。具体如下：

　　激励对象个人年度薪酬激励基金分配额=当年度薪酬激励基金总额×激励对象当年度个人分配系数÷∑当年参与激励全部人员的分配系数之和

　　注：1、激励对象当年度个人分配系数=职级系数×绩效系数；

　　2、公司高级管理人员的考核按照公司高级管理人员考核相关规定执行，总部中层人员的个人绩效按公司总部员工绩效管理制度实施。

　　该事项已获得公司第五届职工代表大会第七次会议通过。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　因董事长何建锋先生、董事黄明先生、台冰先生和张磊先生为本次薪酬激励约束方案中的激励对象，在审议本项议案时已回避表决。

　　本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　相关监事会意见详见公司于2021年2月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第二十六次会议公告》（公告编号：2021-005），相关独立董事意见详见公司于2021年2月2日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　二、关于规范运作情况的自查报告

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)精神，深圳证监局下发了《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（以下简称《通知》），根据《通知》要求，公司开展专题学习，对公司治理、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、股份权益变动信息披露、履行承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十方面自2018年1月1日以来情况进行全面自查，形成公司《关于规范运作情况的自查报告》。

　　经自查，公司的治理状况总体满足《通知》相应要求。公司将持续关注以上十方面内容并定期实施自查，确保公司合规经营，可持续发展。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　详见公司于2021年2月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　二二一年二月二日