上海家化联合股份有限公司关于2018年股票期权注销的公告

　　（上接D9版）

　　9、2018年7月23日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划首次股票期权授出的议案》，关联董事回避表决并独立董事发表意见，公司及激励对象符合股票期权授予条件，公司决定授予激励对象股票期权340万份。同日公司召开六届十四次监事会，审议并通过监事会关于向激励对象授予股票期权的意见，同意董事会授予激励对象股票期权。详见公司公告（临2018-039）。

　　10、2020年4月22日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了公司关于部分股票期权注销的议案，注销股票期权119.5万份。详见公司公告（临2020-019）

　　二、部分股票期权注销的情况

　　1、第二个、第三个行权期股票期权注销

　　《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》中规定：

　　本计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过68个月。

　　首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　股票期权的行权条件

　　行权期内，必须同时满足以下条件，激励对象已获授的股票期权方可行权：

　　（一）公司未发生以下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述任一情形的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

　　（二）激励对象未发生以下任一情形：

　　1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述任一情形的激励对象，其根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

　　（三）公司层面业绩考核：

　　本计划将分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。

　　各年度业绩考核目标如下：

　　注：（1）净利润指归属于上市公司股东的净利润；

　　（2）达成目标1后，激励对象实际可行权数量为其在该行权期内可行权总量的30%；达成目标2后，激励对象实际可行权数量为其在该行权期内可行权总量的70%；同时达成目标1及目标2后，激励对象实际可行权数量为其在该行权期内可行权总量的100%。

　　（四）个人层面绩效考核：

　　根据本计划的考核办法，在本计划有效期内，对激励对象2018-2020三个年度进行考核，激励对象相关年度绩效考核结果必须为C及以上，才可按照本计划的相关规定对相应行权期内可行权股票期权申请行权，否则，其相对应的期权作废， 由公司注销。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入75.97亿元，较2017年度增长17.09%，增幅低于54%，2020年度公司实现营业收入70.32亿元，较2017年度增长8.38%，增幅低于92%；2019年度公司实现净利润 5.57亿元，较2017年度增长42.92%，增幅低于92%，2020年度公司实现净利润 4.30亿元，较2017年度增长10.36%，增幅低于156%。经董事会薪酬与考核委员会审查，公司未满足上述股票期权第二个、第三个行权期的行权条件，因此，公司于2018年7月23日授出的股票期权第二个、第三个行权期的220.5万份全部由公司注销。

　　三、律师关于2018年股票期权注销事宜的结论意见

　　国浩律师(上海)事务所于出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书》，认为公司董事会实施本次激励股权注销已获得股东大会的授权；本次激励股权注销的内容符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次激励股权注销已履行了必要的程序。

　　四、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（二）法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-001

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届十七次董事会于2021年2月1日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2021年1月22日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2020年度总经理工作报告；    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2020年度内部控制自我评价报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过公司2020年度财务决算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税）。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2021-003）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过公司关于2020年度计提存货跌价准备的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司2020年12月31日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2020年末资产进行了全面减值测试，对可能发生大额减值损失的存货资产计提跌价准备5,696万元。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2020年度计提存货跌价准备的公告》请见当日公告（临2021-004）。

　　6、审议通过公司2020年年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过公司2020年企业社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年企业社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

　　8、审议通过2020年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过2020年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

　　11、审议通过关于调整独立董事津贴的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，通过本议案。独立董事王鲁军、冯国华回避表决。

　　公司独立董事王鲁军先生，目前担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员；公司独立董事冯国华先生，目前担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，考虑到在公司不断提升治理要求和积极推进数字化转型战略的过程中，独立董事需要更多赋能，提出更多合理化建议，现根据《公司法》和《公司章程》及公司管理制度的有关规定，拟将王鲁军先生、冯国华先生的独立董事津贴由每年税前15万元人民币调整为每年税前20万元人民币。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过关于公司2021年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-005）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过关于公司2021年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-006）。

　　14、审议通过关于公司2021年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-007）。

　　15、审议通过关于公司2021年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-008）。

　　16、审议通过公司2021年度财务预算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据2020年公司经营情况以及公司三年规划目标，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2021年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2021年营业收入相比2020年实现两位数增长。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过关于公司2021年度投资理财计划的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　鉴于公司现金充裕，为提高公司资金的收益，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟进行总额不超过32亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过32亿元。公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

　　《上海家化联合股份有限公司关于公司2021年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2021-009）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会同意Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过11,000万英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务，该等业务实施期限的有效期至本公司审议2021年度报告董事会召开之日止。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

　　19、审议通过关于2021年度银行融资额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2021年度本公司及控股子公司银行融资额度为8亿元等额人民币，其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为3亿元等额人民币，本公司为其提供的年度授信担保继续有效。

　　上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

　　董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　20、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2021-010）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　战略委员会的主要职责增加：对公司长期发展战略规划，包括从环境、社会和治理（简称“ESG”）等方面提升公司可持续发展能力，进行研究并提出建议；对ESG主要趋势以及公司面临的有关风险、机遇进行研究、评估并提出建议。

　　修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　22、审议通过关于2018年股票期权注销的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化关于2018年股票期权注销的公告》请见当日公告（临2021-011）

　　23、审议通过关于召开2020年度股东大会的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定适时召开公司2020年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-002

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司七届十二次监事会于2021年2月1日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2021年1月22日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、审议通过2020年度监事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2020年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　3、审议通过监事会关于公司2020年度利润分配预案的意见；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　4、审议通过关于公司2021年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　5、审议通过关于公司2021年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　6、审议通过关于公司2021年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　7、审议通过关于公司2021年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　8、审议通过关于2018年股票期权注销的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　经核查，公司董事会关于2018年股票期权注销的议案，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法规的规定。

　　9、审议通过关于2020年度计提存货跌价准备的议案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-005

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2021年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计2021年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%，需要提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年2月1日，本公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司2021年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决，4位非关联董事全部投票同意。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币，万元

　　注：对平安银行的利息收入、手续费都在银行存款中体现。2020年预计金额的有效期至本公司2020年度股东大会召开之日止。

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币，万元

　　2021年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

　　1、 银行存款、理财产品及代发工资

　　2021年度公司在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额预计10亿元人民币。

　　2、 销售商品

　　2021年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为5亿元人民币。

　　3、 接受劳务

　　（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用或直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；

　　（2）公司向平安集团及附属企业购买相关产品，该项费用支出构成接受劳务；

　　接受劳务的合计金额为3.2亿元人民币。

　　（四）2022年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2022年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2021年度日常关联交易预计情况执行2022年度日常关联交易事项。执行时间自 2022年1月1日起至股东大会召开日止。

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1、中国平安保险（集团）股份有限公司

　　（1）基本信息

　　组织机构代码：10001231-6；企业性质：上市公司；法定代表人：马明哲；注册资本：人民币18,280,241,410元；主要股东：深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商发控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

　　2019年主要财务数据：总资产：8.22万亿；归属于母公司股东权益：6732亿；营业收入：1.17万亿；归属于母公司所有者的净利润：1494亿。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）、（二）的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

　　2、平安银行股份有限公司

　　前述“ 在关联人的银行存款”指本公司在平安银行股份有限公司（中国平安保险（集团）股份有限公司附属企业）的存款。

　　平安银行股份有限公司的主要信息如下：

　　组织机构代码：91440300192185379H （统一社会信用代码）；企业性质：上市公司；法定代表人：谢永林；注册资本：人民币19,405,918,198元；主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

　　2019年主要财务数据（单位：人民币百万元）：资产总额：3,939,070；归属于所有者权益：312,983；营业收入：137,958；净利润：28,195。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

　　1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

　　2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

　　3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

　　上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

　　该议案自股东大会审议通过之日起有效。

　　五、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2021年2月3日