宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-002

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2021年1月29日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2021年2月1日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于设立杭州云谷工业互联网有限公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）、审议通过了《关于设立杭州精酿谷科技有限公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）、审议通过了《关于设立南京精酿谷科技有限公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际         公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：杭州云谷工业互联网有限公司（暂定名）、杭州精酿谷科技有限公司（暂定名）、南京精酿谷科技有限公司（暂定名）；

　　●投资金额：上述子公司注册资本各1,000.00万元人民币，合计3,000.00万元人民币；

　　●特别风险提示：本次设立杭州云谷工业互联网有限公司、杭州精酿谷科技有限公司、南京精酿谷科技有限公司，尚需相关主管部门备案或审批。能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。同时，成立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面不确定因素所带来不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展精酿第二主营业务的战略，拟以自有资金1,000.00万元人民币投资设立全资子公司杭州云谷工业互联网有限公司（暂定名），为精酿啤酒厂提供一体化软件解决方案，利用信息化技术通过软硬件无缝集成形成统一的精酿啤酒管理平台，专注服务于精酿啤酒行业，帮助其利用数字化、标准化等来提升管理质量及效率、提高经营效益；以1,000.00万元人民币投资设立全资子公司杭州精酿谷科技有限公司（暂定名），拟在杭州建设以文旅体验为主题、集手工烘焙坊、运动健身、餐厅酒吧、音乐演出、主题商场等多种文旅项目于一体的年产1万吨的城市精酿体验工厂；以1,000.00万元人民币投资设立全资子公司南京精酿谷科技有限公司（暂定名），在南京市江宁经济技术开发区南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司厂区内投资建设年产3万吨的城市精酿体验工厂。上述子公司最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年2月1日，公司第二届董事会第十六次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于设立杭州云谷工业互联网有限公司的议案》、《关于设立杭州精酿谷科技有限公司的议案》、《关于设立南京精酿谷科技有限公司的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）、公司名称：杭州云谷工业互联网有限公司（暂定名）

　　股东：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　出资方式：货币出资

　　注册地： 杭州市未来科技城

　　公司类型：有限责任公司

　　公司法定代表人：万财飞

　　公司经营范围：网络科技、计算机科技、信息科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；软件开发；计算机维修；企业管理咨询；商务信息咨询；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通信设备及配件的销售。

　　以上信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　（二）、公司名称：杭州精酿谷科技有限公司（暂定名）

　　股东：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　出资方式：货币出资

　　注册地： 杭州未来科技城

　　公司类型：有限责任公司

　　公司法定代表人：黄粤宁

　　公司经营范围：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

　　以上信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　（三）、公司名称：南京精酿谷科技有限公司（暂定名）

　　股东：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　出资方式：货币出资

　　注册地：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　公司类型：有限责任公司

　　公司法定代表人：黄粤宁

　　公司经营范围：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

　　以上信息最终以市场管理局核准登记为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　根据公司的精酿业务发展战略及业务经营需要，公司投资设立三家全资子公司。本次成立全资子公司可以充分利用公司的有效资金和供应链优势，开发精酿啤酒工厂管理软件，解决精酿行业管理痛点，积极打造以长三角核心区域的城市精酿体验馆，为客户酿造和配送精酿啤酒，并且直销部分品牌的产品，建立与市场上传统精酿啤酒公司差异化的商业模式，对公司发展精酿业务具有重要的战略意义。

　　公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于上述子公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立三家全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。同时，成立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素所带来不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二日