成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年2月2日（星期二）13:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月2日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号，公司行政楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘荣富先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表30名，代表股份44,764,171股，占公司有表决权股份总数的55.2426%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表19名，代表股份44,673,372股，占公司有表决权股份总数的55.1305%；通过网络投票出席会议的股东11名，代表股份90,799股，占公司有表决权股份总数的0.1121%。

　　8、公司全体董事、监事及高级管理人员出席会议，北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席会议并对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

　　1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会以特别决议审议通过。

　　2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会以特别决议审议通过。

　　3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会以特别决议审议通过。

　　4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会以特别决议审议通过。

　　5、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　7、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　8、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　9、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　10、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　11、关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　12、关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　13、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　14、关于制定《公司对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意44,758,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。

　　2、两名律师姓名：陈昌慧、林祥。

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、《北京市天元（成都）律师事务所关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　董  事   会

　　2021年2月3日