上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

　　证券代码：600655       证券简称：豫园股份       公告编号：临2021-007

　　债券代码：155045       债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038       债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172       债券简称：20豫园01

　　债券代码：175063       债券简称：20豫园03

　　债券代码：163822       债券简称：20豫园S4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会议）、2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2020年9月21日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定，因（1）激励对象戴琦、周成、夏菊香、王伟、苏璠、李项峰已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象曹荣明2019年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2019年度现金股利；并同意将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的的共计263,500股限制性股票回购注销，其中2018年限制性股票激励计划174,500股，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币629,945元；2019年限制性股票激励计划89,000股，回购价格为人民币4.31元/股，回购总价款为人民币383,590元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于2020年11月24日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,883,761,964股减少至3,883,498,464股。具体详见公司于2020年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2020-091）。

　　鉴于上述限制性股票回购注销的实施完成，公司于2020年12月14日召开公司第十届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》编号：临2020-097）。

　　公司于2020年12月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事职务调整的议案》，选举黄震先生为公司第十届董事会董事长，任期自2020年12月25日起至本届董事会任期届满之日止，具体详见公司于2020年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-099）。根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为董事长黄震先生。

　　公司已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M），公司注册资本由3,883,761,964元人民币变更为3,883,498,464元人民币，法定代表人为董事长黄震先生，同时完成了《公司章程》的工商备案。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2021年2月4日