侨银城市管理股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002973         证券简称：侨银股份        公告编号：2021-026

　　债券代码：128138         债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2021年2月3日15:00开始

　　网络投票时间为：2021年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘少云

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份344,494,421股，占上市公司总股份的84.2985%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份320,020,937股，占上市公司总股份的78.3098%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份24,473,484股，占上市公司总股份的5.9887%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份42,305,443股，占上市公司总股份的10.3522%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,831,959股，占上市公司总股份的4.3635%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份24,473,484股，占上市公司总股份的5.9887%。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意344,494,021股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意42,305,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于2021年度股东为公司提供关联担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意42,305,043股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意42,305,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东郭倍华、刘少云、韩丹、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

　　3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意344,494,021股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意42,305,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和戴懿君律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1、侨银城市管理股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2021-027

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于特定股东股份减持计划的预披露公告

　　特定股东江淦钧、柯建生、芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）-芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东江淦钧、柯建生、芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）-芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓辉冠瑞”）的股份减持计划书面文件，其计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持本公司股份，现将具体信息公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　截至本公告披露日，上述股东持有公司股份具体情况如下：

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）减持计划

　　1、减持原因：股东资金需求及实现投资回报

　　2、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内

　　3、拟减持股份方式、数量及比例：

　　若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。

　　4、减持价格：根据减持时市场价格确定

　　5、股份来源：首次公开发行前股份

　　（二）股东承诺履行情况

　　截至本公告披露日，本次计划减持的股东严格履行了其关于股份锁定等相关事项的承诺，本次减持事项与此前已披露的承诺一致。

　　三、相关风险提示及其他相关说明

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定。

　　3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促相关股东按要求履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、股东关于减持计划的书面文件。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2021-025

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年2月1日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年2月3日以现场方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向以下银行申请综合授信额度：

　　具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月4日