联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2021—007

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对信息披露内容中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2021年1月29日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年2月3日上午9：30以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票1578.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　　经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

　　具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

　　为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员之间的利益共享与约束机制。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

　　具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　三、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于核查公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案。

　　根据《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。经初步核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司监事会

　　二零二一年二月四日