兰州兰石重型装备股份有限公司 关于申请2021年度金融机构综合授信的公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证公司现金流量充足，简化审批手续，提高经营效率，公司于2021年2月3日召开四届十三次董事会，会议审议通过了《关于申请2021年度金融机构综合授信的议案》。公司拟向金融机构申请2021年度授信额度共计722,000.00万元，授信期限按各银行规定执行，具体情况如下：

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-015

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　自2020年12月25日至2021年2月3日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）及其子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金共计人民币5,962,658.02元（未经审计），其中实际到账补助资金3,855,258.02元，已获得相关批文暂未到账补助资金2,107,400.00元具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：上表中序号14、15所指代的仅收到政策文件，尚未收到款项的两笔政府补助，公司将持续追踪款项进展，根据这两笔补助资金实际到账情况在后续的公告中进行补充披露。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定划分上述各类政府补助类型，并确认和计量上述事项。

　　上述政府补助中，5,962,658.02元全部作为其他收益计入当期损益，公司将按照相关规定进行确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将在补助资金实际拨付至账户时进行补充披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-009

　　兰州兰石重型装备股份有限

　　公司四届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年2月3日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于申请2021年度金融机构综合授信的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证公司现金流量充足，同意公司向金融机构申请2021年度综合授信额度，共计722,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-011）《关于申请2021年度金融机构综合授信的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

　　公司拟为子公司青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供合计不超过103,000.00万元的连带责任担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-012）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临先生、任世宏先生、袁武军先生、尚和平先生、张凯先生与胡军旺先生回避表决。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-013）《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《外部信息报送和使用管理制度》。

　　5、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-014）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-010

　　兰州兰石重型装备股份有限

　　公司四届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年2月3日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于申请2021年度金融机构综合授信的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证公司现金流量充足，同意公司向金融机构申请2021年度综合授信额度，共计722,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-011）《关于申请2021年度金融机构综合授信的公告》。

　　2、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

　　公司拟为子公司青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供合计不超过103,000.00万元的连带责任担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-012）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

　　3、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2021-013）《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-012

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为子公司申请金融机构综合

　　授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石环保工程有限责任公司（以下简称“环保公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）。

　　● 本次担保金额：

　　2021年度对子公司提供担保的总额度不超过103,000.00万元，其中：

　　1、对青岛公司担保不超过38,500.00万元。

　　2、对换热公司担保不超过42,500.00万元。

　　3、对重工公司担保不超过5,000.00万元。

　　4、对环保公司担保不超过2,000.00万元。

　　5、对新疆公司担保不超过7,000.00万元。

　　6、对瑞泽石化担保不超过8,000.00万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2021年2月3日公司四届十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计103,000.00万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化、环保公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体担保情况见下表：

　　二、被担保人基本情况

　　1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册资本30,000万元，法定代表人：张凯，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，经营范围：A1级、A2级固定式压力容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）设计、制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）。炼油化工设备及通用机械设备的设计、制造、销售、安装及成套服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司100%的股权。

　　截止到2020年9月30日，青岛公司资产总额：115,722.43万元，资产净额： 22,712.26万元，营业收入：36,035.66万元，净利润：-557.12万元（上述数据未经审计）。

　　2、换热公司成立于2002年4月12日，注册资本10,000万元,法定代表人：苏斯君，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装建筑施工总承包；机电工程总承包；环保工程专业承包；信息系统集成服务；云平台服务；云软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有换热公司100%的股权。

　　截止到2020年9月30日，换热公司资产总额：77,136.34万元，资产净额：14,732.95万元，营业收入：16,235.16万元，净利润：-1,850.38万元（上述数据未经审计）。

　　3、重工公司成立于2006年7月17日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，公司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各类专用车、特种车的销售；液压油、润滑油销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有重工公司100%的股权。

　　截止到2020年9月30日，重工公司资产总额：41,090.55万元，资产净额：15,377.62万元，营业收入：3,049.62万元，净利润：-119.94万元（上述数据未经审计）。

　　4、环保公司成立于2004年10月26日，注册资本1,000万元,法定代表人：雷蕴霆，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有换热公司100%的股权。

　　截止到2020年9月30日，环保公司资产总额：2,072.59万元，资产净额：-203.10万元，营业收入：838.52万元，净利润：-135.62万元（上述数据未经审计）。

　　5、新疆公司成立于2014年3月19日，法定代表人：王军杰，注册资本15,000万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司78.33%的股权。

　　截止到2020年9月30日，新疆公司资产总额：51,297.15万元，资产净额：10,208.07万元，营业收入2,529.94万元，净利润：-827.89万元（上述数据未经审计）。

　　6、瑞泽石化成立于2008年4月2日，法定代表人：王志宏，注册资本5000.00万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路215号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化51%的股权。

　　截止到2020年9月30日，瑞泽石化资产总额：33,799.16万元，资产净额：29,386.32万元，营业收入4,526.46万元，净利润：1,348.16万元（上述数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化、环保公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上六家子公司提供担保。

　　独立董事意见：

　　1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。

　　2、该担保事项符合公允性原则, 公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、该担保事项已经公司四届十三次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、审批程序

　　2021 年2月3日，公司四届十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为69,141.62万元人民币（不含此次担保），占公司2019年度经审计净资产的37.70%；其中为子公司担保人民币27,141.62万元，占公司2019年度经审计净资产的14.80%；为控股股东担保人民币42,000.00万元，占公司2019年度经审计净资产的22.90%。无逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1、公司四届十三次董事会会议决议；

　　2、被担保人2020年9月份财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、独立董事关于四届十三次董事会相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　20201年2月4日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-013

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、是否需要股东审议：是

　　2、公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年2月3日公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。关联董事张璞临先生、任世宏先生、袁武军先生、尚和平先生、张凯先生与胡军旺先生回避表决，3名非关联董事（均为独立董事）一致表决通过了预计公司2021年度日常关联交易议案。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事一致认为公司日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司及其子公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

　　3、独立董事发表的独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：（1）公司2021 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般业务往来，为以前年度交易的延续，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，关联交易风险较低并且可控，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性；（2）日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决；（3）我们一致同意公司本次日常关联交易事项。

　　（二）公司2020年度日常关联交易执行情况

　　2020年公司发生的日常关联交易，在股东大会审议通过的《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2020年度公司预计与关联方发生交易总额99,050.00万元，实际发生关联交易总额19,223.01万元。其中：预计关联采购11,450.00万元，实际发生关联采购 6,825.14万元；预计关联销售7,600.00万元，实际发生关联销售5,297.87万元；预计向关联方拆借资金80,000.00万元，实际向关联方拆借资金7,100.00万元。2020年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：

　　单位：万元

　　（三）公司2021年度日常关联交易的预计情况

　　公司在2020年度已发生关联交易的基础上，对2021年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较2020年有所下降，2021年度预计关联交易总额为74,000.00万元，其中：关联采购 8,462.00 万元，关联销售5,538.00万元，向关联方拆借资金不超过60,000.00万元。详见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系说明

　　1、兰州兰石集团有限公司

　　法定代表人：阮英

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　注册资本：177286.3092万元

　　经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司

　　法定代表人：王玉虎

　　企业类型：一人有限责任公司

　　注册资本：12800.00万元

　　经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、租赁、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司

　　法定代表人：王元忠

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：34200.00万元

　　经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种车的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　4、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

　　法定代表人：姜峰

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10000.00万元

　　经营范围：新能源车、特种改装车、摩托车、电动车、专用车、环卫专用设备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修；机动车维修；装配式建筑、集装箱及延伸产品、集成房屋、移动厕所及垃圾箱的生产、销售及维修；低速载货汽车、拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干机械、农产品加工机械及其他农业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、播种作业、农作物收获、农产品加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息咨询服务、农机安全技术检验、农机操作及安全生产指导服务；普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维修。涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程及网络布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　5、兰州兰石建设工程有限公司

　　法定代表人：亓军正

　　企业类型：一人有限责任公司

　　注册资本：30000.00万元

　　经营范围：建筑工程、钢结构制作安装（以上凭资质证经营）；机电设备安装工程；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；建材销售；道路普通货物运输、货物搬运装卸；国际运输；压力管道的安装、锅炉的安装改造维修 （以上各项在许可证有效期内经营）；装饰装修工程、拆除工程、土石方工程、园林绿化、金属表面处理加工制造及销售，金属材料的批发零售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　6、兰州兰石雅生活物业服务有限公司

　　法定代表人：高庆伟

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1000.00万元

　　经营范围：物业管理服务；停车场服务；物业公共设施设备维修、管理；机电设备安装、维修；电梯维修、保养；消防电气、消防设施设备的检测及技术咨询、消防设施维护及保养；水电暖安装与维修；热力生产和供应服务；水电暖费及其他费用代收代缴服务；家政服务；清洗保洁服务；楼宇有偿清洁、清洗；二次供水设施清洗消毒；地面、道路、石材油垢高压清洗；市政道路清扫保洁；城市垃圾清运服务；城市垃圾分类回收服务；城市垃圾处理服务；城市排泄物处理服务；弱电智能化系统设计、施工、维护；物联网技术服务、运行维护服务；互联网安全服务、互联网数据服务；房地产经纪服务；安全技术防范工程设计、施工；园林工程设计与施工、养护；绿化工程；市政工程；建筑工程；建筑智能化工程设计、施工；智慧安居服务平台的开发、建设、服务、维护；服装租赁；机械设备租赁（不含金融类业务）；房屋租赁；花卉苗木租售；苗木种植；食品、日杂百货、劳保用品、床上用品、厨卫用品、家居饰品、文化用品、化妆品（不含药妆）、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零售；会务会展服务；设计、制作、代理、发布各类广告；信息技术咨询服务；旅游信息咨询服务；健康咨询服务；餐饮服务；社会看护与帮助服务。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　7、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司

　　法定代表人：王刚

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：36000.00万元

　　经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目凭许可或审批经营）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　8、兰州兰石房地产开发有限公司

　　法定代表人：吴向辉

　　企业类型：一人有限责任公司

　　注册资本：10000.00万元

　　经营范围：房地产开发、商品房销售；工程项目综合服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　9、兰州兰石能源装备国际工程有限公司

　　法定代表人：杨纲

　　企业类型：一人有限责任公司

　　注册资本：10000.00万元

　　经营范围：石油钻采机械、炼油化工机械、锻压机械、铸造机械、轴承、液压件、标准紧固件、模具、水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备、金属铸锻件、通用零部件、换热设备等机械设备及大中型石油化工项目的设计、销售、安装、维修、工程承包及进出口业务；机械制造领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术引进等；翻译、展览展示服务；机电产品及相关商品及技术的进出口业务；原材料、物资供销业务。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形

　　10、甘肃兰驼集团有限责任公司

　　法定代表人：周灿

　　企业类型：一人有限责任公司

　　注册资本：6578.00万元

　　经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属），化工产品（不含危险品）的批发零售，代运，机械维修；农用运输车、环保设备的生产及销售；停车服务；房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形

　　11、青岛兰石石油装备工程有限公司

　　法定代表人：李文玉

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10000.00万元

　　经营范围：石油钻采专用设备及机械设备设计、制造、销售、安装、维修、租赁、咨询及相关工程技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形

　　12、兰州环球港置业有限责任公司

　　法定代表人：张金明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；广告服务；软件和信息系统运行维护服务；软件开发；咨询与调查服务；林业专业及辅助性服务 ；房地产租赁经营；工程技术与设计服务；会议、展览及相关服务；旅游饭店；农业专业及辅助性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形

　　13、兰州兰石中科纳米科技有限公司

　　法定代表人：冯西平

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：2386.36万元

　　经营范围：纳米材料制造装备的研发、制造、销售、授权使用和装备研发合作平台建设；微/纳米材料生产、销售、工艺开发和微纳米材料应用研发合作平台建设；相关知识产权的运营与合作；技术咨询、技术服务。(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

　　2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司四届十三次董事会会议决议；

　　2、公司四届十二次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。

　　4、独立董事关于四届十三次董事会相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装         公告编号：临2021-014

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月23日   10点 00分

　　召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月23日

　　至2021年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年2月4日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 相关内容

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年2月22日17:00 时前公司收到传真或信件为准）

　　3、登记时间：2021年2月19日—2月22日9：00-11：30、14：00-17：00（非工作日不予登记）

　　4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

　　邮编：730314

　　电话：0931-2905396

　　传真：0931-2905333

　　联系人：胡军旺  周怀莲

　　2、会议说明

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的四届十三次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兰州兰石重型装备股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。