宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000595        证券简称：*ST宝实        公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年1月29日以传真、电子邮件方式发出，会议于2月4日以现场与通讯方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议表决通过了：

　　《关于调整公司组织架构的议案》；

　　为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，同意对公司组织架构进行调整。（详见公司在巨潮资讯网发布的2021-007公告）

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：000595         证券简称：*ST宝实         公告编号：2021-007

　　宝塔实业股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，公司于2021年2月4日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。

　　调整后的组织架构如下：

　　备查文件：

　　《第九届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日