北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688028         证券简称：沃尔德         公告编号：2021-010

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部

　　负责人、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举陈继锋先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　陈继锋先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、审计委员会：李永江（主任委员）、邹晓春（委员）、范笑颜（委员）；

　　2、提名委员会：邹晓春（主任委员）、李大开（委员）、陈继锋（委员）；

　　3、薪酬与考核委员会：李大开（主任委员）、李永江（委员）、张宗超（委员）；

　　4、战略委员会：陈继锋（主任委员）、唐文林（委员）、李大开（委员）。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员李永江先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的个人简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举孙雪原先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　孙雪原先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任陈继锋先生担任公司总经理，同意聘任唐文林先生、张宗超先生、周立军先生、李树辉先生担任公司副总经理，同意聘任李树辉先生担任公司财务总监，同意聘任陈焕超先生担任公司董事会秘书，其中董事会秘书陈焕超已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生的简历详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003），周立军先生、李树辉先生、陈焕超先生的简历请详见附件。

　　周立军先生因任期届满离任不再担任公司董事会秘书，公司及公司董事会对周立军先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　五、聘任公司内审部负责人

　　根据《公司章程》和《内部审计管理制度》等规定，公司董事会同意聘任刘春兰女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘春兰女士的简历请详见附件。

　　六、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任陈焕超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　陈焕超先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈焕超先生的简历请详见附件。

　　七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

　　电话：0573-83821079

　　传真：0573-83589015

　　邮政编码：314000

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附件：

　　1、李树辉先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务学专业博士毕业。2002年8月至2004年3月担任青岛啤酒股份有限公司副总会计师；2004年3月至2007年11月担任海湾科技集团财务总监；2008年12月至2010年10月担任北京北斗星通股份有限公司财务总监；2010年11月至2012年2月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司财务总监；2012年5月至2014年5月担任深圳基石资本投资管理有限公司副总裁；2014年8月至2015年1月担任沃尔德有限财务总监、副总经理；2015年2月至今担任沃尔德股份财务总监、副总经理，同时担任子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司监事。

　　截至目前，李树辉先生直接持有公司股份404,041股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、周立军先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学本科学历。1990年至1995年先后担任中国燕兴东北公司销售员、经营管理部主管；1996年至2010年担任辽宁省检察科学技术开发公司经理；2011年至2015年1月担任沃尔德有限采购部经理；2015年2月至今先后担任沃尔德股份采购部经理、采购总监；2018年2月至2021年2月担任沃尔德股份董事会秘书，2019年1月至今担任沃尔德股份副总经理。

　　截至目前，周立军先生未持有公司股份，与实际控制人的一致行动人庞红为夫妻关系，除前述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、刘春兰女士，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。1985年8月至2003年3月任职于北京市通州酿造厂；2003年8月至2006年4月年任职于北京市志诚堂药业有限公司；2006年5月至2007年10月任职北京隆鹤置业有限公司；2007年11月至2008年7月任职于中国纺织出版社印刷厂；2008年8月至2010年12月任职北京希波尔科技发展有限公司，职务财务经理；2011年1月至2015年1月担任沃尔德有限公司财务经理；2015年2月至2020年5月担任沃尔德股份财务经理；2020年5月至2021年2月担任沃尔德股份监事会主席；2020年5月至今沃尔德股份内审监察部总监；2020年7月至今沃尔德股份内审部负责人。

　　截至目前，刘春兰女士通过上海讯享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份109,947股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　4、陈焕超先生，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位，会计师。2010年7月至2011年2月历任山东兴盛矿业股份有限公司财务部会计、子公司董事会秘书助理；2011年3月至2019年7月历任尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室职员、主任、证券事务代表；2019年7月起至2020年1月任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室；2020年1月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司证券事务代表，2021年2月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会秘书。

　　截至目前，陈焕超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事唐文林先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事唐文林先生现场出席本次会议；其他董事以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事刘春兰现场出席本次会议，其他监事以通讯方式出席本次会议；

　　3、 副总经理、董事会秘书周立军现场出席本次会议；副总经理、财务总监李树辉以通讯方式列席本次会议；

　　4、 非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人现场或通讯方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第三届董事会成员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于第三届监事会成员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　4、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　5、 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会会议的第1项、第3项、第4项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：黄志文、刘金升

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-009

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年2月5日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由半数以上监事共同推举孙雪原主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举孙雪原先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-010）。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

　　2021年2月6日