华西证券股份有限公司第三届董事会 2021年第一次会议决议公告

　　证券代码：002926               证券简称：华西证券            公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第一次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式向全体董事发出，2021年2月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

　　一、关于设立纪检监察室的议案

　　表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

　　董事会同意公司设立纪检监察室。

　　二、关于向泸州市关心下一代基金会捐资的议案

　　表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

　　董事会同意公司向泸州市关心下一代基金会捐资300万元。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　华西证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日