深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于2021年度公司拟向银行申请 授信融资的公告

　　证券代码：002170       证券简称：芭田股份        公告编号：2021-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第七届董事会第十次会议通过了关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案，相关内容如下：

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过44亿元的银行授信，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限为1.5年，或至下次股东大会审议新授权为止。

　　一、 董事会意见

　　公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。

　　二、 独立董事意见

　　公司本次向各家金融机构申请总额不超过44亿元的授信，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请各家金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请各家银行机构授信额度事宜。

　　三、 备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　特此公告！

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码:002170         证券简称:芭田股份        公告编号:2021-006

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于为融资提供资产抵押授权的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月4日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权。按市场比较法评估，评估总值为14.43亿元。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会。现就相关事宜公告如下：

　　一、基本情况概述

　　公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押。按市场比较法评估，评估总值为14.43亿元。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请公司2021年第一次临时股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期限为2年，或至下次股东大会审议新授权为止。

　　二、抵押标的基本情况

　　1、深圳市宝安区松岗厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市宝安区松岗镇江边村。具体明细如下：

　　2、深圳市南山区西丽厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市南山区西丽镇。具体明细如下：

　　3、贵州省瓮安县银盏镇工业园区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等。标的坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。具体明细如下：

　　4、贵港市港北区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯。具体明细如下：

　　5、徐州市沛县经济开发区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧。具体明细如下：

　　6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区。具体明细如下：

　　7、贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权。标的坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区。具体明细如下：

　　以上资产评估，评估机构已在中国证监会完成备案。按市场比较法评估，评估总值为14.43亿元。因评估报告更新等原因引起的评估值波动，以更新后评估值为准。

　　三、目的和对公司的影响

　　本次为融资等（包括但不限于银行综合授信）提供资产作抵押，属于公司正常融资业务，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行资产抵押事项风险可控，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，有利于公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

　　四、董事会审议情况

　　董事会认为：公司将相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求，保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，有利于公司的长远发展。董事会已审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事审核后认为：本次公司为融资提供资产抵押授权事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展，从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、相关地产价值评估报告。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002170       证券简称：芭田股份       公告编号：2021-005

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日第七届董事会第十次会议审议通过关于《公司及子公司担保额度预计》的议案，同意公司为合并报表内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过440，000万元。本次担保事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过440,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，明细如下：

　　上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经2021年第一次临时股东大会审议。本次担保额度有效期限为1.5年，或至下次股东大会审议新授权为止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

　　（一）担保对象基本情况

　　注：以上公司暂无评级信息

　　（二）被担保对象2019年度财务数据

　　单位：元

　　（三）被担保对象2020年三季度财务数据

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司累计担保金额及数量

　　（一）公司累计对外担保

　　截至目前，公司并无对外担保事项。

　　（二）公司合并报表范围内担保数量

　　截至2021年1月31日，公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为129,000万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为21,600万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司和原生态控股股份有限公司提供担保额共计为2,000万元，贵港市芭田生态有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为3,000万元。

　　（三）公司累计逾期担保数量

　　截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公 司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司为规范加强担保的日常管理，增强公司担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次被担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码: 002170            证券简称: 芭田股份        公告编号:2021-008

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了关于《召开2021年第一次临时股东大会通知》的议案，定于2021年2月23日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司第七届董事会

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　5、会议时间：

　　现场会议时间为：2021年2月23日（星期二）下午15:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9：15—2021年2月23日下午15:00时的任意时间。

　　6、股权登记日：2021年2月10日

　　7、参加会议方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　8、出席对象：

　　（1）截止2021年2月10日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案

　　2、审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案

　　3、 审议关于《为融资提供资产抵押授权》的议案

　　4、 审议关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案

　　4.1、选举向静女士为公司第七届董事会独立董事

　　4.2、选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述第4项议案采用累积投票制进行表决，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述1、2、3议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；

　　以上项内容详见2021年2月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告、董事会决议公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方式

　　1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、登记时间：2021年2月19日上午8：30-12：00、下午 14:00-18:00

　　5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼 ）

　　6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

　　权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、会议联系方式

　　1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

　　2、会议联系电话：0755-26951598

　　3、会议联系传真：0755-26584355

　　4、联系人：旷隆威

　　5、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362170”,投票简称为“芭田投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月23日的交易时间，即上午9：15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月23日上午9：15，结束时间为2021年2月23日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年  月  日

　　证券代码：002170       证券简称：芭田股份        公告编号：2021-007

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晓玲女士、王克先生已于2020年9月12日连续任职满六年，任期届满后已离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任其他任何职务。具体内容详见2020年9月16日于《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》。

　　王晓玲女士、王克先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王晓玲女士、王克先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　按照《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2021年2月4日召开第七届董事会第十次会议审议通过了关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案，董事会提名向静女士、李伟相先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时向静女士接任王晓玲女士提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，李伟相先生接任王克先生战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。任期期限自2021年第一次临时股东大会通过相关议案起至2022年9月10日第七届董事会届满日止。本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人简历详见附件。

　　截至本公告披露日，向静女士、李伟相先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

　　特此公告！

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件：独立董事候选人简历

　　向静女士：汉族，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，高级经济师。2006年获得西南交通大学博士学位；1995年至1997年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997年至2009年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009年至2010年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；2010年至2016年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016年至2017年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017年至2020年12月任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事。2021年1月至今任湖南九典制药股份有限公司（股票代码300705）独立董事。

　　向静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李伟相先生：汉族，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法研究生。1995年至1997年任哈尔滨信诚律师事务所律师；1997年至1999年任黑龙江省天赢律师事务所律师；1999年至2001年任黑龙江省九通律师事务所律师；2001年至2004年任黑龙江省白马律师事务所合伙人；2004年至2012年任广东广和律师事务所合伙人；2013年至2019年任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事；2012年至今任广东知恒律师事务所主任。

　　李伟相先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002170       证券简称：芭田股份        公告编号：2021-009

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年2月4日（星期四）上午10:00在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2021年1月29日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，公司3名监事成员及6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过44亿元的银行授信，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限为1.5年，或至下次股东大会审议新授权为止。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过440,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押。按市场比较法评估，评估总值为14.43亿元。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请公司2021年第一次临时股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期限为2年，或至下次股东大会审议新授权为止。相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《第七届董事会独立董事候选人》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《2020年提高上市公司质量自查报名》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《召开2021年第一次临时股东大会通知》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　股东大会召开时间拟定于2021年2月23日（星期二）下午3：00。

　　相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　一、 备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　特此公告！

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月5日