河北养元智汇饮品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品        公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为498,159,210股

　　● 本次限售股上市流通日期为2021年2月18日

　　一、本次限售股上市类型

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票经中国证监会《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]55号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,380.5万股，其中包括公司公开发行新股数量4,305万股和公司股东公开发售股份数量1,075.50万股，发行后总股本53,805万股。公司首次公开发行的A股股票自2018年2月12日起在上海证券交易所上市交易。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，所涉2名股东为姚奎章及雅智顺投资有限公司，两名股东持有限售股合计为498,159,210股，占公司总股本的39.36%，锁定期为三年，将于2021年2月18日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行完成后，总股本为538,050,000股，其中有限售条件流通股495,000,000股，涉及本次解禁的2名股东持有的限售股股数为211,802,385股。

　　公司于2018年4月20日召开2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案为：公司2017年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本538,050,000股为基数分配利润。（1）公司向全体股东每10股派发现金红利26元（含税）；（2）公司向全体股东每10股送4股（每股面值1元）。公司实施完毕2017年送转股方案后，公司的总股本为753,270,000股。涉及本次解禁的2名股东持有的限售股股数同比例增加至296,523,339股。

　　公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案为：公司2018年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本753,270,000股为基数分配利润及转增股本。（1）公司向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）；（2）公司向全体股东每10股以资本公积金转增4股（每股面值1元）。公司实施完毕2018年送转股方案后，公司的总股本为1,054,578,000股。涉及本次解禁的2名股东持有的限售股股数同比例增加至415,132,675股。

　　公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案为：公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,054,578,000股为基数分配利润及转增股本。（1）公司向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）；（2）公司向全体股东每10股以资本公积金转增2股（每股面值1元）。公司实施完毕2019年送转股方案后，公司的总股本为1,265,493,600股。涉及本次解禁的2名股东持有的限售股股数同比例增加至498,159,210股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　IPO前持有本次上市流通的限售股股东在《河北养元智汇饮品股份有限公司招股说明书》中所做的关于所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　（一）第一大股东、实际控制人、董事长姚奎章先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；担任公司董事职务期间每年转让的股份（包括通过雅智顺投资有限公司间接转让）不超过本人持有的公司股份总数（包括通过雅智顺投资有限公司间接持有）的25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

　　（二）第一大股东、实际控制人姚奎章先生的一致行动人雅智顺投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

　　截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券认为：公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份的上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为498,159,210股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年2月18日；

　　首发限售股上市流通明细清单

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《国信证券股份有限公司关于河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日