广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲 有限公司提供贷款担保的公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）资金需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2021年2月4日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿伍仟万元等值欧元的担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起18个月内。

　　根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。本议案无需提交股东大会批准。

　　二、公司担保额度情况

　　注：1、表内“被担保方最近一期资产负债率”数据取自欧洲公司2020年11月30日未经审计数据计算；2、表内“截止目前担保余额”为截至本公告披露日公司已提供且尚在担保期限内的担保余额，按2021年1月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算（1欧元对人民币7.8404元）；3、表内“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为公司有效期内对外担保额度（含本次担保）占公司2019年12月31日经审计净资产的比例。

　　三、被担保人基本情况

　　1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司

　　2、成立日期：2004年1月21日

　　3、注册地点：德国布伦瑞克

　　4、法定代表人：罗颖

　　5、注册资本：236万欧元

　　6、主营业务：乐器及配件的零售和批发，此外还提供与乐器开发，制造和销售相关的服务。

　　7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。

　　8、主要财务数据：                                  单位：万元，人民币

　　9、最新信用等级状况：无外部评级。

　　10、经查询，欧洲公司不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

　　四、拟签署担保协议的主要内容

　　1、担保方式：信用担保，连带责任保证。

　　2、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用。

　　3、本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准。

　　五、董事会意见

　　1、担保原因：本次为欧洲公司提供贷款担保，主要是为满足欧洲公司经营发展的资金需求，支持欧洲公司的日常经营和业务发展。

　　2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营情况及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会影响公司的生产经营，风险可控，不会损害公司利益。

　　3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。

　　4、本次担保事项欧洲公司未提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司有效期内的对外担保余额为8,216.74万元，均为公司对全资子公司欧洲公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.40%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。公司本次董事会同意向欧洲公司提供总额不超过人民币壹亿伍仟万元等值欧元的担保，担保额度占公司最近一期经审计净资产的4.38%。

　　公司于2020年1月9日召开董事会审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿元等值欧元的担保，目前该担保授权仍在有效期内。连同本次担保额度，公司有效期内的对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的7.30%。

　　七、其他说明

　　公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。

　　八、备查文件

　　第三届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴          公告编号：2021-007

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2021年2月4日下午16:00以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，全部采用通讯方式表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

　　《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月四日