安徽富煌钢构股份有限公司关于合作设立的控股子公司完成设立登记的公告

　　股票代码：002743         股票简称：富煌钢构        公告编号：2021-013号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》，同意公司与河南龙成重工有限公司（以下简称“河南龙成”）共同出资设立控股子公司河南省富煌智能装配钢结构有限公司。具体内容详见2021年1月13日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-003号）。

　　近日，上述控股子公司完成了设立登记手续，并取得了西峡县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　公司名称：河南省富煌智能装配钢结构有限公司

　　统一社会信用代码：91411323MA9GC7651N

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：河南省南阳市西峡县回车镇花园村工业园区12号

　　法定代表人：程兴松

　　注册资本：陆仟万圆整

　　成立日期：2021年02月03日

　　营业期限：长期

　　经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；集装箱制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          公告编号：2021-012号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月5日收到独立董事吴林先生提交的书面辞职申请。吴林先生因在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，吴林先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吴林先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于独立董事吴林先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

　　吴林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对吴林先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2021年2月6日