浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年2月4日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2021年2月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　公司同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司在合肥设立一家全资子公司，拟设公司名称：合肥万安汽车底盘系统有限公司，注册资本：2500万元人民币，经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务（以上信息以工商登机机关核准为准）。

　　详细内容请参见公司2021年2月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-004)。

　　备查文件。

　　第五届董事会第五会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2021-004

　　浙江万安科技股份有限公司关于控股

　　子公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）拟在安徽合肥投资设立全资子公司，现将本次对外投资的情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、公司战略和业务发展的需要

　　根据业务发展需要，为加强与蔚来汽车全面深度战略合作，安徽万安在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，就近服务于蔚来汽车，降低物流管理成本，拟设公司名称：合肥万安汽车底盘系统有限公司（简称“合肥万安”，暂定名，具体以登记机关核准为准）。

　　2、本次投资所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体情况

　　1、公司名称：安徽万安汽车零部件有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、住    所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　4、统一社会信用代码：91340121764784554A

　　5、注册资本：人民币22,239.9594万元

　　6、法定代表人：陈黎慕

　　7、成立日期：2004年8月17日

　　8、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

　　9、财务数据（2020年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　10、股权结构：安徽万安为公司控股子公司，公司直接持有安徽万安90.5351%的股权。本次投资后，安徽万安将持有合肥万安100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：合肥万安汽车底盘系统有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

　　2、注册资本：2500万元人民币

　　3、注册地址：安徽省合肥市云谷路5910号

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务。（暂定，具体以工商登机机关核准为准）。

　　6、投资主体：安徽万安汽车零部件有限公司。

　　7、出资方式：以现金出资。

　　8、资金来源：本次对外投资的资金全部来源于自有资金。

　　9、股权结构：

　　上述各项信息以工商登记核准为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资设立子公司，在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，与蔚来汽车形成全面深度战略合作，能够就近服务于蔚来汽车，对接蔚来汽车工厂生产，降低物流管理成本，有助于提升公司经营业绩。

　　2、新公司设立后，可能面临市场变化及经营管理的风险。

　　3、本次投资的资金全部来源于安徽万安自有资金，对本年度的财务状况和经营不会产生重大影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2021-005

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到诸暨市经济和信息化局的2019年产业优化设备购置项目补助资金17,884,400.00元，补助资金已划拨至公司账户。该笔补助资金是根据中共诸暨市委文件【市委（2018）22号】，中共诸暨市委  诸暨市人民政府关于加快产业优化升级促进经济高质量发展的若干政策意见拨付。

　　公司将根据相关法律法规及相关政府部门的规定，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关的规定，该笔政府补助资金将计入递延收益。最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日