深圳市奇信集团股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2020年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计人民币35,675.79万元，明细如下表：

　　注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备，将减少公司2020年度净利润人民币35,675.79万元，相应减少公司2020年年末所有者权益人民币35,675.79万元。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　1、本次计提资产减值准备的依据

　　1.1各类金融资产信用损失的确定方法

　　①应收票据

　　公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　其中应收票据组合1中的银行承兑汇票不计提坏账；应收票据组合2中的商业承兑汇票按账龄连续计算的原则计提坏账准备。

　　②应收账款及合同资产

　　对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其中应收账款组合1中的应收账款采用账龄分析法；应收账款组合2不计提坏账。

　　③其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其中其他应收款组合1中的其他应收款采用账龄分析法；其他应收款组合2不计提坏账。

　　1.2固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　1.3商誉减值准备

　　公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　2、本次计提资产减值准备的数额和原因说明

　　公司签署的装饰工程合同对进度款、结算款和质保金等款项的收取时点有相关明确约定，在项目管理中已到期应收款和未到期应收款在风险特征和管理实践方面存在显著差异。公司按照账龄分析法，对应收款项计提坏账准备并记入当期损益，存在部分款项尚未达到与甲方约定的收取时点，但公司已经按账龄计提了较大额坏账准备。

　　本次计提应收票据坏账准备金额为人民币-392.26万元，2019年计提应收票据坏账准备金额为人民币382.22万元，主要原因是期末应收商业承兑票据余额较上期减少所致。

　　本次计提应收账款坏账准备金额为人民币27,785.52万元，2019年计提应收账款坏账准备金额为人民币18,271.71万元，同比增加52.07%，主要原因系受新冠疫情的不利影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，公司在项目的回款、验收、决算与结算等相关工作的正常推进受到较大负面影响延迟，导致应收账款账龄增长。同时，公司与年报审计的会计师事务所进行预沟通，对应收账款的预期信用损失结合当前状况以及对未来经济状况的判断予以再评估，根据谨慎性原则，计提应收账款信用减值损失。

　　本次计提其他应收款坏账准备金额为人民币591.51万元，2019年计提其他应收款坏账准备金额为人民币487.66万元，同比增长21.29%，主要原因系一方面个别大中型工程项目的项目周期延长，所涉及的履约保证金账龄延长，另一方面系项目备用金增加，其他应收款规模增长，坏账计提比例增加。

　　本次计提固定资产减值准备金额为人民币592.33万元，2019年未计提固定资产减值准备，主要原因系惠州中科华洋材料科技有限公司投资建设的熔喷无纺布生产线减值。

　　本次计提商誉减值准备金额为人民币292.31万元，2019年计提商誉减值准备金额为人民币391.16万元，同比下降25.27%，主要原因系本期中科华洋商誉减值增加。

　　本期计提合同资产减值准备为6,806.38万元，主要原因系预期部分项目亏损所致。

　　四、董事会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第七次会议决议》

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》

　　3、《董事会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明》

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份         公告编号：2021-018

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。经公司总裁叶洪孝先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰辉先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任黄杰辉先生为公司高级副总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　黄杰辉先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日

　　附件：

　　黄杰辉先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。最近五年曾任广东凯翔空港建设有限公司董事、经理，2020年9月至今任公司市场营销中心总经理。目前兼任广东盛凯翔实业有限公司执行董事、总经理，广东金航港建设有限公司执行董事、经理，广东金广建设有限公司董事、总经理，广东德展集团有限公司董事。

　　截止目前，黄杰辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份        公告编号：2021-016

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会同意聘任黄杰辉先生担任公司高级副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份       公告编号：2021-015

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　本次计提各项资产减值准备，将减少公司2020年度净利润人民币35,675.79万元，相应减少公司2020年年末所有者权益人民币35,675.79万元。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司总裁叶洪孝先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰辉先生担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案已发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于“提高治理水平实现高质量发展”专项活动的自查报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）等文件的要求，公司结合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照高质量发展有关文件的精神，公司对2018年1月1日以来公司规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，并出具了《关于“提高治理水平实现高质量发展”专项活动的自查报告》报送深圳证监局。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年2月8日