老百姓大药房连锁股份有限公司 关于收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权的进展公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易基本情况：赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川药房”）与控股股东济南歆骋企业管理有限公司（以下简称“济南歆骋”）已办理完成股权转让的工商变更登记手续。老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有人川药房100%的股权。

　　一、交易概述

　　公司经2020年12月18日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币68,000万元收购上海骋臻企业管理合伙企业（有限合伙）、上海铂熠企业管理咨询服务中心（有限合伙）、上海歆臻营销策划服务中心（有限合伙）通过济南歆骋企业管理有限公司间接持有的赤峰人川大药房连锁有限公司100%的股权。本次股权收购事项完成后，公司将间接持有人川药房100%的股权。具体内容详见公司于2020年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权公告》（公告编号：2020-096）。

　　二、交易进展情况

　　2021年2月8日，公司收到通知，赤峰人川大药房连锁有限公司与控股股东济南歆骋企业管理有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了由当地市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　1、济南歆骋企业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91370102MA3UL5GW1U

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省济南市历下区千佛山路1号建邦创意星空广场A座7层B7-01号

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：8,500万元人民币

　　成立日期：2020年12月15日

　　经营范围：一般项目；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有济南歆骋100%的股权。

　　2、赤峰人川大药房连锁有限公司

　　统一社会信用代码：91150404X311548623

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2001年11月05日

　　营业期限：2001年11月05日至长期

　　经营范围：药品、食品、医疗器械、消杀用品、图书销售（凭许可有效期内经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；化妆品、日用品、家具、玻璃仪器销售；仓储服务、装卸服务；企业管理咨询服务（不含金融、期货、证券）；会议展览服务；广告设计、制作、发布；农副产品购销；计算机软件开发；艾条销售；保健按摩服务（非医疗性）；自有房产租赁；医疗设备租赁；机械设备租赁；西医诊疗。

　　股权结构：济南歆骋持有人川药房100%的股权。

　　济南歆骋、人川药房工商信息变更登记完成后，公司间接持有人川药房100%的股权。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2021-016

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月25日  15 点00 分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓五楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月25日

　　至2021年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-4.03已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案5.00-5.02已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，并于2021年1月30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3.00-5.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：老百姓医药集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）联系方式：

　　地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

　　联系人：冯诗倪、廖锦

　　电话：0731-84035189

　　传真：0731-84035196

　　邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　六、 其他事项

　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　老百姓大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：