上海新时达电气股份有限公司 2021年第一次债券持有人会议决议公告

　　证券代码：002527      股票简称：新时达      公告编号：临2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》等法律、法规和规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开2021年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长

　　3、会议时间：2021年2月8日（星期一）下午13:00

　　4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式投票表决。

　　5、债权登记日：2021年2月2日（星期二）

　　6、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

　　7、会议出席情况：

　　出席本次“时达转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共6人，代表债券有表决权的债券张数共计999,877张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的11.3345%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

　　《关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》已于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　同意公司变更2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

　　表决情况：

　　同意999,877张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0%。

　　本议案获得出席本次会议的持有“时达转债”过半数未偿还债券面值的债券持有人（含债券持有人代理人）同意，本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：周晶、周仞樑

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2021年第一次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格及本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》的规定，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次债券持有人会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券二二一年第一次债券持有人会议之法律意见书。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002527          股票简称：新时达         公告编号：临2021-014

　　上海新时达电气股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2021年2月8日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共18人，代表股份218,744,473股，占公司有表决权股份总数的35.2695%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及代理人11人，代表股份208,576,180股，占公司有表决权股份总数的33.6300%；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东及代理人7人，代表股份10,168,293股，占公司有表决权股份总数的1.6395%；

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　参加投票的中小股东8人，代表股份10,168,693股，占公司有表决权股份总数的1.6396%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》已于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况：

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意218,738,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；反对5,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决结果：同意10,162,893股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9430%；反对5,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0570%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议并通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意218,744,473股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决结果：同意10,168,693股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：周晶、周仞樑

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司二二一年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日