南方电网综合能源股份有限公司 2020年度业绩快报

　　证券代码：003035     证券简称：南网能源          公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注1：本公告数据为合并报表数据。

　　注2：经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司注册资本由人民币3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元，公司股份总数由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。以上述2020年合并财务报表数据为基础，按照发行后股本摊薄计算的每股收益为0.10元。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　面对复杂多变的市场环境，报告期内公司克服疫情影响，深化内部改革，坚持稳中求进，实现营业收入201,038.95万元，同比增长33.28%；实现利润总额47,143.96 万元，同比增长45.94%；实现归属于上市公司股东的净利润39,352.97万元，同比增长42.46%。

　　报告期内，公司经营业绩增长较快，主要原因系公司积极作为，持续开拓市场，节能服务业务项目稳定增加，综合资源利用项目陆续投产。与此同时，公司加强运维管理及成本费用管控，降本增效成果明显。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2021年1月7日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中对2020年全年利润进行了预计：2020年全年将实现营业收入190,000万元至220,000万元。本次业绩快报披露的2020年度营业收入为201,038.95万元，在披露的预计范围内。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-009

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届六次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届六次监事会会议于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 2 月8 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。

　　经审核，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-011）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司一届六次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-008

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届十四次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十四次董事会会议于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 2 月8 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020）3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-4号），本次发行完成后，公司注册资本由3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元，公司股本由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　公司修订了《南方电网综合能源股份有限公司章程》相关内容，并将于本次会议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记手续。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会决议，本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份

　　有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-011）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十四次董事会会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南方电网综合能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-010

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。具体情况如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，每股发行价人民币1.40元，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元，募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-4号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投入项目情况

　　根据《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会有权根据项目实际需要，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整；公司根据市场情况在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金；如公司本次发行股票实际募集资金在满足上述项目投资后有节余的，依照募集资金管理办法的相关规定处理；如公司实际募集资金数额低于募集资金投资计划，不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。

　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

　　（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为372,879,003.22元，拟置换金额为372,879,003.22元。具体情况如下：

　　（二） 以自有资金预先支付发行费用情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4号）”验资报告，发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元，扣除承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40元，募集资金发行费用8,898,167.81元（不含税）已存入公司开立的募集资金专户内。截至2021年1月28日，公司以自有资金支付发行费用的金额明细如下：

　　金额单位：人民币/元

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。

　　（二）监事会意见

　　公司一届六次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表的独立意见如下：

　　“经核查，我们认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　因此，我们同意公司使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。”

　　（四）会计师事务所鉴证结论

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并于2021年2月8日出具了“天健审〔2021〕7-22号”《关于南方电网综合能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司一届十四次董事会会议和一届六次监事会会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。南网能源公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十四次董事会会议相关事项的独立意见》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司一届六次监事会会议决议》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南方电网综合能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-011

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、 公司募集资金的基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，每股发行价人民币1.40元，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元，募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。本次募集资金到账1,052,455,116.40元（与募集资金净额的差额部分为尚未置换的已支付或待支付的发行费用）。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-4号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　二、 募集资金使用及余额情况

　　截至2021年1月28日，募集资金账户余额为105,245.51万元,扣除拟置换的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金后余额为67,547.11万元，尚未开始其他使用。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）募集资金闲置原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　（二）现金管理产品品种

　　为控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。暂时闲置募集资金投资的产品期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述现金管理产品不得用于质押。

　　（三）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，单个产品的投资期限不超过一年。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币67,527万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　在上述投资额度范围及有效期限内，公司董事会授权董事长实施现金管理项目，行使投资决策权并签署相关法律文件。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

　　四、 投资风险及控制措施

　　尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

　　（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、 本次现金管理事项对公司的影响

　　（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

　　（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、前十二个月内购买理财产品情况

　　截至2021年2月8日，不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

　　七、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司一届六次监事会会议认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：

　　“经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　因此，我们同意公司使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理。”

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司一届十四次董事会会议和一届六次监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　九、 备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十四次董事会会议

　　相关事项的独立意见》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司一届六次监事会会议决议》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-012

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、 公司注册资本及公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-4号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元，公司股份总数由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司的注册资本、公司类型发生了变化，现拟将《南方电网综合能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　公司董事会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2021年2月9日