奥瑞金科技股份有限公司关于 2021年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码： 002701        证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2021-临012号

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开的时间：2021年2月8日上午10:00

　　网络投票时间：2021年2月8日上午9:15至2021年2月8日下午15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长周云杰先生

　　（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共34人，代表股份     1,199,948,326股，占公司有表决权股份总数的49.6600%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份283,703,720股，占公司有表决权股份总数的11.7411%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份809,445,513

　　股，占公司有表决权股份总数的33.4990%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份390,502,813股，占公司有表决权股份总数的16.1610%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，参加本次股东大会的关联股东（上海原龙投资控股（集团）有限公司截至本次股权登记日持有公司股份895,363,811股、北京二十一兄弟商贸有限公司截至本次股权登记日持有公司股份17,487,360股、北京原龙华欣科技开发有限公司截至本次股权登记日持有公司股份88,320股、北京原龙京联咨询有限公司截至本次股权登记日持有公司股份88,320股、北京原龙京阳商贸有限公司截至本次股权登记日持有公司股份88,320股、北京原龙京原贸易有限公司截至本次股权登记日持有公司股份88,320股、北京原龙兄弟商贸有限公司截至本次股权登记日持有公司股份88,320股、周原截至本次股权登记日持有公司股份760,005股、沈陶截至本次股权登记日持有公司股份1,348,630股、王冬截至本次股权登记日持有公司股份155,100股、章良德截至本次股权登记日持有公司股份50,000股）回避表决，表决结果：

　　同意：253,685,264 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的89.2184%；

　　反对：129,300 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0455%；

　　弃权：30,527,356 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的10.7361%。

　　表决结果通过。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意：253,047,064 股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的89.1941%；

　　反对：129,300 股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的0.0456%；

　　弃权：30,527,356 股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的10.7603%。

　　（二）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，表决结果：

　　同意：1,143,988,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3365%；

　　反对：25,343,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1121%；

　　弃权：30,615,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5514%。

　　表决结果通过。

　　（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，表决结果：

　　同意：1,169,272,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4436%；

　　反对：77,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；

　　弃权：30,598,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5500%。

　　表决结果通过。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意：253,027,864 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的89.1874%；

　　反对：77,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的    0.0274%；

　　弃权：30,598,156 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的10.7853%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所杜晓璇律师、范启辉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码： 002701       证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2021-临013号

　　奥瑞金科技股份有限公司关于公司控股股东

　　部分股份解除质押及再质押的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司近日收到控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉其对所持本公司的部分股份进行了解除质押及再质押业务，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　二、本次质押基本情况

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　四、控股股东股份质押情况

　　（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

　　（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为12,522万股，占其所持股份比例的13.99%，占公司总股本比例的5.18%，对应融资余额2.5亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为15,155.37万股，占其所持股份比例16.93%，占公司总股本比例6.27%，对应融资余额5亿元。上述还款来源为自筹资金，具备相应的偿付能力。

　　（3）上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（4）本次股份质押对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。

　　五、备查文件

　　持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　2021年2月9日