供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2021-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年2月8日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2021年2月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《关于补选董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　因工作变动，胡明哲请求辞去公司第十届董事会董事及董事会各委员会相关职务。辞职后，胡明哲将不在公司担任其他职务，胡明哲未持有供销大集股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，胡明哲的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

　　经公司董事会提名委员会审议，提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。股东大会选举通过后，董事会各委员会中原由胡明哲担任的相关委员职务（战略委员会、提名委员会及审计委员会）由新选举的董事王卉担任，不再另行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　补选董事候选人简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：

　　根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

　　= 2 \* GB4 ㈡审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　因工作变动，韩玮不再担任公司总裁、王卉不再担任公司财务总监。会议同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。韩玮辞去总裁职务后，仍在公司担任董事职务，在董事会各委员会任职不变，仍在公司子公司中国顺客隆控股有限公司任执行董事、行政总裁职务，韩玮未持有供销大集股份。王卉、尚建飞未持有供销大集股份。

　　聘任高级管理人员简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对公司变更高级管理人员发表如下独立意见：

　　根据王卉、尚建飞的个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。

　　= 3 \* GB4 ㈢逐项审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，其中：

　　1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　表决结果：关联董事陈彤回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，该议案公告详见本公司今日关于2021年度日常关联交易预计的公告（公告编号:2021-012）。

　　= 4 \* GB4 ㈣审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意召开2021年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2021-013）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年二月九日

　　附件：

　　补选董事候选人及聘任高级管理人员

　　个人简历

　　补选董事候选人、总裁：王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，三亚汉莎航空食品有限公司财务经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，供销大集计划财务部总经理、监事，供销大集财务总监。现任海航商业控股有限公司监事、中国顺客隆控股有限公司首席财务总监。本次董事会聘任王卉担任供销大集总裁，提名王卉为供销大集第十届董事会补选董事候选人。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　财务总监：尚建飞，男，1978年出生，中南财经政法大学经济法本科，中级经济师（金融）、国家法律职业资格、六个西格玛黑带（GE）。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监、供销大集计划财务部总经理等。本次董事会聘任尚建飞为供销大集财务总监。本人不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000564       股票简称：供销大集        公告编号：2021-012

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　㈠日常关联交易概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司拟与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）或其实际控制人控制的关联人，以及新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制的关联人进行2021年度日常关联交易，主要为：⑴向关联方销售商品；⑵接受关联方提供消费卡结算业务；⑶接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务；⑷向关联方采购商品；⑸向关联方提供机组住宿餐饮等劳务；⑹向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务；⑺向关联方出租房屋建筑物；⑻自关联方租入房屋、土地使用权等。供销大集或其子公司2021年度预计日常关联交易约为101,650万元（包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。

　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，分为以下两个子议案逐项审议，其中：

　　1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2021年度与海航商控或其实际控制人控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2021年度预计发生额为8,650万元。

　　关联董事杜小平、韩玮回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2021年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、日常关联典当、小额贷款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等，2021年度预计发生额为93,000万元。

　　关联董事陈彤回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，《关于2021年度日常关联交易预计的议案》尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　㈡2021年度日常关联交易预计以及2020年实际发生情况说明

　　公司2020年度日常关联交易预计经公司第九届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，相关公告详见2020年2月11日、2020年2月20日及2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。2021年度日常关联交易预计以及2020年实际发生情况详见下表：

　　预计2021年度日常关联交易类别和金额以及2020年实际发生情况表

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　㈠关联人基本情况

　　1.基本情况及与上市公司的关联关系

　　公司关联人主要有以下两大类：

　　⑴海航商控或其实际控制人控制的关联人

　　公司控股股东为海航商控及其一致行动人，实际控制人为海南省慈航公益基金会，此类关联人为受海航商控或其实际控制人控制的企业，主要为海航集团下属企业和其关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

　　⑵新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人

　　公司第二大股东为新合作集团及其一致行动人，新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

　　2.关联人基本信息及主要财务数据

　　2021年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表

　　㈡履约能力分析

　　2021年度日常关联交易预计涉及的关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司日常关联交易内容主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当、小额贷款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　㈠关于交易目的及必要性与合理性

　　公司日常关联交易主要是公司与控股股东海航商控及其关联方、第二大股东新合作集团及其关联方的交易，是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。

　　供销大集或其子公司2020年预计日常关联交易总额为45.72亿元（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额），因公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，实际发生额较小。结合公司2021年经营计划，2021年度日常关联交易预计总额较上年预计总额调整减少，公司2021年度日常关联交易预计总额为10.17亿元（包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。

　　如上所述，公司2021年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

　　㈡关于交易定价的公允性

　　上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩。公司及子公司2020年向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向关联方出租房屋建筑物合计收入占公司同期营业收入比例未超过10%；公司及子公司2020年接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司同期营业成本比例未超过5%。公司及子公司2021年预计向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向关联方出租房屋建筑物合计收入占公司近三年平均营业收入的比例未超过10%；公司及子公司2021年预计接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司近三年平均营业成本的比例未超过10%。故公司日常关联交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就此事项发表意见如下：

　　㈠关于关联交易事前认可

　　公司就2021年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　㈡关于关联交易审议程序

　　公司第十届董事会第四次会议逐项审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》，关联董事杜小平、韩玮回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》，关联董事陈彤回避表决。会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　㈢关于关联交易的公允性

　　2021年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

　　㈣关于公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见

　　公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议

　　2.独立董事意见

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年二月九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集     公告编号：2021-013

　　供销大集集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第一次临时股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　⒈现场会议日期、时间：2021年3月3日14:50。

　　⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2021年3月3日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月3日09:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　㈥会议的股权登记日：2021年2月22日

　　㈦出席对象：

　　⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利， 详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　= 2 \* GB1⒉公司董事、监事及高级管理人员；

　　= 3 \* GB1⒊公司聘请的律师；

　　= 4 \* GB1⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　㈠审议《关于补选董事的议案》；

　　选举王卉为公司董事

　　㈡审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，股东大会对本议案进行逐项表决：

　　2.01 审议《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　此项表决关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

　　2.02 审议《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

　　此项表决关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

　　上述审议事项具体内容详见公司第十届董事会第四次会议决议公告、关于2021年度日常关联交易预计的公告，前述公告刊登于2021年2月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会议案编码

　　注：议案1.00仅选举一名董事，无需采用累计投票。

　　四、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2021年2月25日9:00—12:00，14:00—17:00。

　　㈢登记地点

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87363588

　　会议联系传真：029-87363558

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

　　邮政编码：710004

　　会务常设联系人姓名：张莉、许珂

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　⒈ 投票代码：“360564”

　　⒉ 股票简称：“大集投票”

　　⒊ 填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年二月九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　本人未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人(法人)：                     受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：    年    月    日

　　本委托书有效期限自     年     月     日至     年     月    日止。

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2021-014

　　供销大集集团股份有限公司关于补选董事候选人及变更部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月8日，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于变更高级管理人员的议案》，具体如下：

　　一、补选董事候选人

　　因工作变动，胡明哲请求辞去公司第十届董事会董事及董事会各委员会相关职务。辞职后，胡明哲将不在公司担任其他职务，胡明哲未持有供销大集股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，胡明哲的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。经公司董事会提名委员会审议，提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。股东大会选举通过后，董事会各委员会中原由胡明哲担任的相关委员职务（战略委员会、提名委员会及审计委员会）由新选举的董事王卉担任，不再另行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、变更部分高级管理人员

　　因工作变动，韩玮不再担任公司总裁、王卉不再担任公司财务总监。公司第十届董事会第四次会议同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。

　　韩玮辞去总裁职务后，仍在公司担任董事职务，在董事会各委员会任职不变，仍在公司子公司中国顺客隆控股有限公司任执行董事、行政总裁职务，韩玮未持有供销大集股份。王卉、尚建飞未持有供销大集股份。

　　三、相关独立董事意见

　　公司独立董事对公司补选董事、变更高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

　　根据王卉、尚建飞的个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。

　　附件：补选董事候选人及聘任高级管理人员个人简历

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年二月九日

　　附件：

　　补选董事候选人及聘任高级管理人员

　　个人简历

　　补选董事候选人、总裁：王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，三亚汉莎航空食品有限公司财务经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，供销大集计划财务部总经理、监事，供销大集财务总监。现任海航商业控股有限公司监事、中国顺客隆控股有限公司首席财务总监。第十届董事会第四次会议聘任王卉担任供销大集总裁，提名王卉为供销大集第十届董事会补选董事候选人。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　财务总监：尚建飞，男，1978年出生，中南财经政法大学经济法本科，中级经济师（金融）、国家法律职业资格、六个西格玛黑带（GE）。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监、供销大集计划财务部总经理等。第十届董事会第四次会议聘任尚建飞为供销大集财务总监。本人不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。