大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚       公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月27日   14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月26日

　　至2021年2月27日

　　投票时间为：2021年2月26日15:00至2021年2月27日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“大连星海湾”）作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）持股10%以上股东于2021年2月1日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的函》，经公司于2021年2月9日召开的公司第七届三十二次董事会会议审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-007）。

　　股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司提请召开大连圣亚2021年第一次临时股东大会，并提出如下议案提交本次股东大会审议。

　　《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　鉴于目前公司独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

　　被提名人任健先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，江苏大学政法系本科学历，2002年从事律师职业，现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一，北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔（天津）律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室，从业律师后，担任及曾担任大兴企业法律顾问多年，常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务，擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务曾服务清华控股有限公司（同时服务于下属同方股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同方体育科技有限公司）；北京东方园林环境股份有限公司；北京新辣道餐饮管理有限公司（同时服务于下属信良记食品科技（北京）有限公司）；民生人寿保险股份公司；北京泛融金资产管理有限公司（私募基金）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年2月26日15：00至2021年2月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　2、登记时间：2021年2月25日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；

　　2021年2月26日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　联 系 人：毛崴、惠美娜

　　电子信箱：dshbgs@sunasia.com

　　2、会议费用：参会股东会费自理。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600593             证券简称：大连圣亚            公告编号：2021-011

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司收到民事裁定书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 案件所处的阶段：诉前保全

　　● 上市公司所处的当事人地位：被申请人

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本次案件尚未开庭，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润等产生的影响。

　　公司作为被申请人，因辽宁迈克集团股份有限公司（以下简称“辽宁迈克”）向大连市沙河口区人民法院申请诉前财产保全事宜，于近日收到大连市沙河口区人民法院《民事裁定书》（2021）辽0204财保29号，裁定冻结公司存款532.00万元，冻结期限1年。自2021年2月1日起至2022年1月31日止。因恒嘉岩土工程有限公司（以下简称“恒嘉岩土”）向大连市沙河口区人民法院申请财产保全事宜，于近日收到大连市沙河口区人民法院《民事裁定书》（2021）辽0204财保38号，裁定冻结公司存款140.00万元，冻结期限1年。自2021年2月3日起至2022年2月2日止。

　　一、《民事裁定书》（2021）辽0204财保29号基本情况

　　（一）基本情况

　　申请人：辽宁迈克集团股份有限公司。

　　被申请人：大连圣亚旅游控股股份有限公司。

　　法定代表人：杨子平。

　　申请人辽宁迈克于2021年2月1日向大连市沙河口区人民法院申请诉前财产保全申请，要求冻结被申请人大连圣亚存款532.00万元，冻结期限一年，并提供天安财产保险股份有限公司大连分公司出具的保单保函作为担保。

　　大连市沙河口区人民法院认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：

　　冻结被申请人大连圣亚存款532.00万元。本裁定立即开始执行。

　　（二）事实和理由

　　辽宁迈克系公司的股东，其2014、2015、2016年度应分得的现金红利应由公司直接发放。但截至目前，公司仍未向辽宁迈克发放前述三个年度的现金红利合计407.00万元。

　　（三）诉讼请求

　　1、申请人请求被申请人向其支付2014、2015、2016年度的现金红利合计407.00万元及利息损失。

　　2、申请人请求被申请人承担本案全部诉讼费用。以上诉请合计暂为5,311,714.82元。

　　二、 《民事裁定书》（2021）辽0204财保38号基本情况

　　申请人：恒嘉岩土工程有限公司。

　　被申请人：大连圣亚旅游控股股份有限公司。

　　法定代表人：杨子平。

　　申请人恒嘉岩土于2021年2月3日向大连市沙河口区人民法院申请诉前财产保全申请，要求冻结被申请人大连圣亚存款140.00万元，冻结期限一年，并提供中国大地财产保险股份有限公司大连分公司出具的保单保函作为担保。

　　大连市沙河口区人民法院认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：

　　冻结被申请人大连圣亚存款140.00万元。本裁定立即开始执行。

　　截至本公告披露日，公司未知申请人申请诉前财产保全申请的原因，公司将持续关注案件后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　三、本次公告的民事裁定书事宜对公司的影响。

　　对于本次裁定事宜，公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润等产生的影响。公司将根据该事宜的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：600593                 证券简称：大连圣亚           公告编号：2021-012

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司工会委员会三届十一次职工代表大会补选公司第七届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开公司工会委员会三届十一次职工代表大会，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会职工代表董事的议案》。

　　根据《公司法》、《工会法》以及《公司章程》等的相关规定，经公司于2021年2月9日召开的职工代表大会表决通过，推选王立红女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月九日

　　附件：职工代表董事简历

　　王立红女士，1967年4月出生，中国国籍，学士，1995年加入本公司，历任公司经营部经理助理、经营部副经理、经营部经理、现场管理部经理、总经理助理、人力资源部经理、综合部副经理、恐龙传奇项目运营总监。2012年3月至2018年4月担任公司第五、六届监事会职工代表监事。现任公司工会主席。

　　截至本公告披露日，王立红女士未持有公司股份；未在控股股东等单位任职；不存在违反《公司法》第一百四十六条的情形，具备法律、行政法规和中国证监会规章及规范性文件规定的任职资格。

　　股票代码：600593                 股票简称：大连圣亚           公告编号：2021-007

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第七届三十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届三十二次董事会于2021年2月4日发出会议通知，于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，以通讯方式出席董事6人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2021年2月1日收到持有公司24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“大连星海湾”）《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的函》，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，大连星海湾作为持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

　　大连星海湾提请召开大连圣亚2021年第一次临时股东大会，提议审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。鉴于目前公司独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证公司正常治理结构，提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　2.会议审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》

　　因辽宁迈克集团股份有限公司诉讼事宜，法院将公司用于发放员工工资账户、缴纳社保账户中的资金冻结。经大连市人民政府协调未果，为保障公司正常经营，维护员工的权利，2021年2月9日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助，金额为500万元，借款期限180天，财务资助费年利率为5%。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事毛崴回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月九日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2021-009

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于接受公司

　　董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年2月9日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助，金额为500万元，借款期限180天，财务资助费年利率为5%；

　　● 公司无需对上述财务资助提供任何担保，公司可以向毛崴先生申请提前还款或展期；

　　● 过去12个月公司未发生接受董事兼总经理毛崴先生财务资助的情况；

　　● 本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、关联交易概述

　　因辽宁迈克集团股份有限公司诉讼事宜，法院将公司用于发放员工工资账户、缴纳社保账户中的资金冻结，经大连市人民政府协调未果，为保障公司正常经营。维护员工的权利，2021年2月9日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助，金额为500万元，借款期限180天，财务资助费年利率为5%。公司无需对上述财务资助提供任何担保，可以向毛崴先生申请提前还款或展期。本次交易构成了公司的关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　过去12个月公司未发生接受董事兼总经理毛崴先生财务资助的情况。截至本公告披露日，毛崴先生向公司提供的财务资助金额为500万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　毛崴先生系公司董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，毛崴先生为公司关联自然人，本次交易为关联交易。

　　（二）关联自然人基本情况

　　毛崴，男，1979年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　甲方（出借方）：毛崴

　　乙方（借款方）：大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　1、借款金额：人民币500万元整（大写：伍佰万元整）。

　　2、借款期限：180天，以甲方实际支付借款之日起算。

　　3、利率：自甲方提供借款之日起至乙方实际偿还之日止，乙方应向甲方支付利息，年利率为5%。逾期未还的，逾期年利率为8%。

　　4、借款用途：因乙方账户被恶意冻结，无法支付员工工资等款项，本次借款将用于发放员工工资福利、支付动物饵料款、水电费等运营费用和银行贷款利息。

　　5、还款方式：借款到期之日乙方一次性还本付息，支付至甲方指定的银行账户。如乙方提前还款的，甲方无任何异议，利息按照借款日期及本协议约定的利率计算。付息前，甲方应开具等额的增值税发票给乙方。

　　6、其他：乙方不对本次借款提供任何担保，可以向甲方申请提前还款或展期。

　　四、本次财务资助的目的及对公司的影响

　　董事兼总经理毛崴先生为公司提供财务资助的目的是支持公司的经营，此项财务资助用于发放员工工资福利、支付动物饵料款、水电费等运营费用和银行贷款利息。本次提供的财务资助无需公司提供相应抵押或担保。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、本次财务资助事宜履行的审议程序

　　本次财务资助事宜已经公司第七届三十二次董事会审议通过，表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事毛崴回避表决。

　　公司独立董事对本次财务资助事宜发表了同意的独立董事事前认可意见和独立意见。公司独立董事认为：董事兼总经理毛崴先生为公司提供财务资助目的是支持公司的经营，此项财务资助用于发放员工工资福利、支付动物饵料款、水电费等运营费用和银行贷款利息。本次提供的财务资助无需公司提供相应抵押或担保。该项财务资助关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：600593               证券简称：大连圣亚              公告编号：2021-010

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月9日收到公司副总经理姜铭良先生的书面辞职报告，姜铭良先生因身体原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后其不在公司担任任何职务，姜铭良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。该事项不会对公司正常运作和公司的日常生产经营产生影响。

　　公司对姜铭良先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月九日