大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，对2021年度日常关联交易情况进行合理预计。根据以往年度实际情况并结合2021年度经营计划，公司预计2021年向关联方提供服务、销售商品等各类日常关联交易金额不超过人民币21,590.00万元。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年2月8日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘俊君先生回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东刘俊君先生、刘祎先生、王琰女士、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）、霍晓馨女士、王沈北女士需回避表决。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　公司2021年度与关联方发生的日常关联交易预计情况如下:

　　单位：人民币万元

　　（四）公司2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、企鹅家族管理咨询（北京）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110105MA003CLR08

　　法定代表人：罗向红

　　注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号22层A-2602

　　注册资本：2000万

　　成立时间：2016-01-26

　　经营范围：出版物批发；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；声乐技术培训（不得面向全国招生）；绘画技术培训（不得面向全国招生）；舞蹈技术培训（不得面向全国招生）；销售文具用品、玩具、乐器、服装、针纺织品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的企鹅家族英语培训中心数量为51家。公司总资产4,562.96万元，净资产-73.40万元，2020年度实现营业总收入1,083.15万元，净利润138.58万元。(以上数据未经审计)。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　2、爱贝瑞科教育科技（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110105593814121X

　　法定代表人：王琰

　　注册地址：北京市朝阳区光华路9号楼2层203室

　　注册资本：100万

　　成立时间：2012-04-20

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；经济贸易咨询；教育咨询；销售文具用品、玩具、服装、鞋帽、针纺织品；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的艾涂图艺术培训中心数量为28家。公司总资产6,234.56万元，净资产-1,439.15万元，2020年度实现营业总收入352.78万元，净利润-439.05万元。(以上数据未经审计)。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　3、天津美智博思教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA06DX3U89

　　法定代表人：霍晓萍

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-706

　　注册资本：200万

　　成立时间：2018-07-30

　　经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务；经济信息咨询；教育信息咨询；文化用品、玩具、乐器、服装、针纺织品批发兼零售；组织文化艺术交流活动；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的美吉姆中心数量为70家。公司控股的美吉姆中心合并资产总额24,121.48万元，净资产为-15,727.64万元，2020年度实现营业总收入12,937.83万元，净利润-8,362.05万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　4、沈阳智捷教育咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91210102071522295T

　　法定代表人：宁静霞

　　注册地址：沈阳市和平区三好街22号（907）

　　注册资本：100万

　　成立时间：2013-07-31

　　经营范围：儿童智力开发信息咨询服务、儿童教育信息咨询（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）、经济信息咨询；儿童玩具、办公用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的美吉姆中心数量为22家。公司控股的美吉姆中心合并资产总额5,693.69万元，净资产为-7,995.77万元，2020年度实现营业总收入5,823.06万元，净利润-1,789.66万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　5、沈阳馨吉晟投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91210102MA0XLMNX8B

　　法定代表人：罗向红

　　注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街22号（901）

　　注册资本：50万

　　成立时间：2018-03-19

　　经营范围：股权投资管理；房地产项目投资管理；产业投资；实业投资；非金融资产管理；教育信息咨询；商务信息咨询；股权投资咨询；房地产信息咨询；市场营销策划；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的美吉姆中心数量为35家。公司控股的美吉姆中心合并资产总额11,295.99万元，净资产为-1,849.94万元，2020年度实现营业总收入11,586.59万元，净利润-2,523.87万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　6、天津美智博锐企业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA06FJQA3F

　　法定代表人：霍晓萍

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第128号）

　　注册资本：200万

　　成立时间：2018-10-15

　　经营范围：企业管理；经济信息咨询；销售文化用品、玩具、乐器、服装鞋帽、针纺织品；组织文化艺术交流活动；会议服务；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，该公司控股的美吉姆中心数量为2家。公司控股的美吉姆中心合并资产总额409.61万元，净资产为-654.77万元，2020年度实现营业总收入656.78万元，净利润-225.64万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下:

　　履约能力分析：

　　上述关联人控股的公司均系依法注册成立并持续经营的法人主体，生产经营正常。公司与上述关联人控股的公司有着长期合作的关系，采取预收款的形式向其销售产品，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，以前年度与公司（含子公司）发生日常关联交易履约情况良好，未发生违约等异常现象。综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人与公司（含子公司）2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　关联交易涉及的销售商品和提供特许经营服务均是根据市场公允价格确定；提供股权和业务托管服务根据成本加成法为依据进行确定。定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。关联交易协议签署情况具体按照实际发生情况签署相关合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司合并报表范围内子公司天津美杰姆教育科技有限公司在新的美吉姆中心开业之前与其签署《美吉姆MYGYM特许经营加盟协议》；子公司天津美杰姆教育科技有限公司分别与天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司和沈阳馨吉晟投资管理有限公司签署了《业务托管协议》；子公司天津美杰姆教育科技有限公司与霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北和天津美格吉姆教育科技有限公司签署了《股权托管协议》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方拟发生的上述交易基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，是在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。我们一致同意公司本次关于2021年度日常关联交易的预计事项，并同意将此事项提交董事会审议。

　　独立董事在第五届董事会第三十一次会议发表的独立意见如下：经审核，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动与公司的独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交2021年第二次临时股东大会审核。

　　六、监事会意见

　　公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见；

　　5、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：002621          证券简称：美吉姆         公告编号：2021-018

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施。详细情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用闲置自有资金额度不超过20,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该额度可供公司及其全资、控股子公司使用。

　　3、投资品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第六章第一节风险投资中列示的投资品种，单一产品最长投资期不超过12个月。

　　4、投资期限

　　自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

　　5、资金来源：拟用于购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　6、授权事项：在额度范围及投资期限内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

　　7、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对购买理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

　　1、公司将严格筛选投资对象，做好相关产品的前期调研和可行性论证，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

　　4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露理财产品的购买以及损益情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，认为：公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆         公告编号：2021-019

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2021年2月8日召开，会议决议于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司第五届董事会第三十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场召开时间：2021年2月25日（星期四）15:30；

　　（2） 网络投票时间：2021年2月25日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年2月22日

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2021年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、 现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　议案1已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、 提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、 登记时间：2021年2月23日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）；

　　3、 登记地点：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层证券部办公室。

　　五、 参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系人

　　石瑜 邮箱：tracy.shi@mygymchina.com

　　联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

　　2、会议费用：出席者所有费用自理。

　　3、授权委托书（见附件1)。

　　七、 备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                               股东账号：

　　持股性质：

　　受委托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362621

　　投票简称：美吉投票

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年2月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年2月25日上午9:15，结束时间为2021年2月25日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2021-016

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年2月5日以电子邮件的方式发出，会议于2021年2月8日下午13:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

　　该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2021-015

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年2月5日以电子邮件的方式发出，会议于2021年2月8日下午13:30以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。

　　董事长刘俊君先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

　　该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-019）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月10日