黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2021-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2021年2月9日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　同意更换中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。、

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：2021-008

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月26日 14点00 分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月26日

　　至2021年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见2021年2月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2021年2月24日上午9时-11时，下午14时-16时。

　　（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电  话：（0451）86811969

　　传  真：（0451）87105767

　　邮  编：150060

　　联系人：张钟方

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2021-004

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年2月9日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月5日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的应尽职责。鉴于公司战略发展及未来审计时效的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环已知悉该事项并确认无异议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

　　根据公司业务发展需要及相关制度要求，拟对公司董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

　　提名委员会：

　　肖国亮（召集人）、方同华、崔少华；

　　薪酬与考核委员会：

　　肖国亮（召集人）、崔少华、方同华。

　　以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员组成的公告》

　　三、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年2月26日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年 2 月 10 日

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛       公告编号：临2021-007

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年2月9日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月5日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

　　一、提名委员会

　　肖国亮（召集人）、方同华、崔少华

　　二、薪酬与考核委员会

　　肖国亮（召集人）、崔少华、方同华

　　以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年 2 月 10 日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2021-006

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称:：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中审众环在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于公司战略发展情况和减少新冠肺炎病毒疫情等对审计时效影响的需求，拟聘任中准为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环对此无异议。中准能够确保在2021年4月30日公司年报披露日前按时出具2020年度审计报告等相关报告。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中准1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为田雍先生。

　　中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。

　　截止到2020年末，中准合伙人48名，注册会计师 409名，其中183名注册会计师从事过证券服务业务。

　　中准2019年度经审计的业务收入 2.43 亿元，其中审计业务收入1.78亿元，证券业务收入4,090万元。2019年上市公司审计客户20家，所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为120.77亿元，审计收费总额1,645万元。医药类上市公司审计客户共5家，含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司。

　　2.投资者保护能力

　　截至 2020年末，中准购买职业保险累计风险赔偿额度2亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人张言伟，2009年成为执业注册会计师、2015年6月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司。

　　签字会计师刘飞飞，2010年12 月成为中国注册会计师，2014年1月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司。

　　项目质量控制复核合伙人支力，1999 年12月成为中国注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计业务，1996 年9月开始在本所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告包括：吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

　　上述三人均是从2021年开始为公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力近三年执业无处罚。

　　3.独立性

　　项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用150万元，与2019年度审计费用金额相同。其中：年报审计费用100万元，内控审计费用50万元。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构中审众环对公司2019年度进行了审计,审计意见类型为标准无保留意见。中审从环在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司未委托中审众环开展2020年度审计工作。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司主要生产经营地在黑龙江省，新冠肺炎病毒疫情对2019年度审计工作产生了一定的影响，拟聘请的中准对公司的审计工作是由中准黑龙江分所执行，更有利于对公司开展审计工作。综上，鉴于公司战略发展情况和减少新冠肺炎病毒疫情等对审计时效影响的需求，为保证审计工作的顺利进行，经双方友好协商，公司拟改聘中准所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。中准能够确保在2021年4月30日公司年报披露日前按时出具2020年度审计报告等相关报告。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。公司董事会对中审众环担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟聘任的中准会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等进行了充分的了解和审查，在查阅了中准的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中准具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计的需要，认可该所投资者保护能力，同意向公司董事会提议变更中准为公司2020年度的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：我们作为公司独立董事，就公司拟变更会计师事务所向公司管理层了解了具体情况，审核了拟聘任的会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所理由正当，不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，我们同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　独立意见：公司拟聘任的中准会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所理由恰当，审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。公司就改聘事宜已事前通知中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并获得其同意的答复。综上，我们同意公司变更会计师事务所，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年2月9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年2月10日