安徽众源新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

　　为满足公司经营发展需要，同意公司申请以下授信：

　　（1）同意公司向徽商银行芜湖鸠江支行申请不超过5,000万元综合授信。

　　（2）同意公司向中信银行股份有限公司芜湖分行申请不超过3,000万元综合授信。

　　上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经核查，公司本次向银行申请综合授信，是为了满足公司经营业务发展的资金需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。我们一致同意本次关于公司向银行申请综合授信事项。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2021-002

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议通知》，公司第四届董事会第六次会议于2021年2月8日上午9：00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司对外投资参股安徽安瓦新能源科技有限公司的议案》

　　因公司长期战略规划及经营发展的需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）出资人民币1,000万元参与安徽安瓦新能源科技有限公司（以下简称“安瓦新能源”）的增资扩股，同时还有其他多家公司参与本次增资扩股。增资扩股完成后，安瓦新能源注册资本增加至8,282.61万元，众源投资持有其1.11%股权。

　　截至目前，该公司具体情况如下：

　　公司名称：安徽安瓦新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340225MA2UW6CL7H

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：芜湖经济技术开发区万春智能电子产业园一号楼一层

　　法定代表人：胡林

　　注册资本：人民币5,618万元

　　经营范围：新能源应用技术研发、转让、咨询服务；电池研发、生产、销售及回收；为电动汽车提供充电服务；电力设备研发、销售；节能环保应用技术、储能技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口；储能产品、电池材料开发、生产、销售；再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

　　海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向

　　银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-003）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年2月10日