成都高新发展股份有限公司 第八届董事会二十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2021-9

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会二十三次临时会议通知于2021年2月10日以书面等方式发出。本次会议于2021年2月17日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》。

　　公司2020年11月非公开发行股票完成后，注册资本、公司股份总数增加，并增加了证券日报作为指定披露媒体，相应修改《公司章程》。

　　会议同意将该预案提交股东大会审议（公司章程修改内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》修正案）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月十八日