华润微电子有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件修订 说明的公告

　　证券代码：688396        证券简称：华润微         公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2020年10月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年11月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2021年1月6日，公司披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》；2021年1月13日，公司对《关于华润微电子有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》中“问题1 关于募投项目”及“问题5 关于收购东莞杰群”中部分表述进行了修改，并更新披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。

　　公司于2021年2月18日对公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

　　一、募集说明书的补充

　　第一章 发行人基本情况

　　第二章 本次证券发行概要

　　第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

　　第五章 与本次发行相关的风险因素

　　第六章 与本次发行相关的声明

　　此外，公司根据上述修订相应修改了“特别提示”部分，并形成了《华润微电子有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》

　　二、其他申请文件的修订

　　除募集说明书以外，证券发行保荐书、上市保荐书根据发行审核最新情况相应也进行了更新修订。

　　特此公告。

　　华润微电子有限公司董事会

　　2021年2月19日