四川西部资源控股股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2021-014号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事石学松先生递交的辞职报告。石学松先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　公司董事会收到公司独立董事李晓黎先生递交的辞职报告。李晓黎先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。

　　公司监事会收到公司监事会主席、监事李禄安先生递交的辞职报告。李禄安先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务。

　　公司监事会收到公司监事蓝健先生递交的辞职报告。蓝健先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司监事职务。

　　公司监事会、职工代表大会收到公司职工监事熊健先生递交的辞职报告。熊健先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。

　　公司董事会收到公司总经理孙小松先生递交的辞职报告。孙小松先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司总经理职务。

　　由于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事、监事后，职工监事的辞职申请将在公司职工代表大会补选新任职工监事后方能生效。在此之前，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责；公司总经理的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年2月19日

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2021-015号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年2月18日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2021年2月9日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由石学松先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的刘新盘先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的吴艳琴女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

　　独立董事候选人吴艳琴女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年3月8日（星期一）召开“2021年第一次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2021-017号公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年2月19日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　刘新盘，男，49岁，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿呜矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股有限公司副总裁，国城矿业股份有限公司副总经理。

　　独立董事候选人简历

　　吴艳琴，女，53岁，中央财经大学会计学专业博士。历任武汉市武昌区粮食局主管会计、湖北大学财务处主管会计、科长、中国软件与技术服务股份有限公司高级经理中铁资源集团有限公司财务部主管经理、金融管理副部长、财务部副部长。

　　刘新盘先生、吴艳琴女士均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源    公告编号：临2021-016号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年2月18日以通讯方式召开。公司于2021年2月9日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到3人，由监事会召集人李禄安先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》

　　同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的林瑞峰先生、孙小松先生为公司监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年2月19日

　　附件：

　　监事候选人简历:

　　林瑞峰，男，44岁。武汉科技大学会计专业，本科学历。历任中铁十一局四处指挥部出纳、会计主管，中铁十一局集团赣龙铁路指挥部财务部长，中铁资源集团华鑫矿业有限责任公司副总经理兼财务总监，中铁资源集团建设投资有限公司副总经理。现任湖北天泓永盛股权投资基金管理有限公司执行董事。

　　孙小松，男，57岁，中国人民大学国民经济管理专业，大学本科学历。曾任职于国家旅游局计划司投资处、值班室秘书处，曾任中国港中旅集团北京首席代表兼港中旅酒店管理公司助理总经理，中国民营企业交易中心有限公司执行总裁。现任四川西部资源控股股份有限公司总经理。

　　林瑞峰先生、孙小松先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139      证券简称：西部资源     公告编号：2021-019号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月8日  15点00分

　　召开地点：四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月8日

　　至2021年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，详见 2021年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；

　　3、参加现场会议登记时间：2021年3月5日（星期四），上午9:30-12:00，下午1:30-4:30；

　　4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2021年 3月5日下午4:30）

　　六、 其他事项

　　1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

　　2、公司联系人、联系地址及联系方式

　　联系地址：四川省锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司董事会办公室

　　邮政编码：610063

　　联系电话：（028）85917855

　　传    真：（028）85910202-8160

　　联 系 人：秦华

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　2021年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西部资源控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：