中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-003

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年2月18日以通讯形式召开。会议通知已于2021年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。

　　此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。

　　此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。

　　此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

　　具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《中国南玻集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　根据公司章程规定，本议案在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会确定于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年二月十九日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-004

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年2月18日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于部分子公司此前的授信担保已经到期等原因，为支持各子公司提高资金利用率，更好地利用银行信贷资金提升竞争力，现公司拟为相关子公司持续提供授信担保。根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、安徽南玻新能源材料科技有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司合计等值不超过141,224万元人民币及328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月26日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：何进

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　2、 安徽南玻新能源材料科技有限公司

　　成立日期：2020年2月5日

　　注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号

　　法定代表人：康正辉

　　注册资本：15,000万人民币

　　经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备（光伏、光热、光电封装材料基片和深加工产品、光电建筑一体化发电设备、光伏发电设备的功能性材料）；开发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：太阳能超白电子玻璃、优质超白压花玻璃、优质压花玻璃、优质着色压花玻璃、电子平板显示玻璃、薄膜电池导电玻璃、在线镀膜镀釉玻璃等玻璃基片及深加工产品）；提供有关新能源玻璃封装材料的工程技术、生产技术及设备技术的咨询与服务；设立研发机构，研究和开发特种玻璃、光伏发电关键设备、功能性新材料；自营和代理货物或技术进出口业务。

　　主要财务指标：安徽南玻新能源材料科技有限公司成立于2020年2月，无2019年财务数据。

　　单位: 元

　　3、吴江南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2009年9月28日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：何进

　　注册资本：56,504万元人民币

　　经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　4、天津南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2006年09月26日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：33,600万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　成立日期：2006年10月27日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售深加工玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　6、成都南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2004年07月02日

　　注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：26,000万人民币元

　　经营范围：生产和销售各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　7、四川南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年1月6日

　　注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　8、河北南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2007年12月06日

　　注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

　　法定代表人：卢文辉

　　注册资本：4806.6万美元

　　经营范围：开发、生产各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　9、河北视窗玻璃有限公司

　　成立日期：2010年11月04日

　　注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

　　法定代表人：何进

　　注册资本：24300万元人民币

　　经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　10、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　11、咸宁南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年03月18日

　　注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：21,500万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　12、宜昌南玻光电玻璃有限公司

　　成立日期：2010年11月11日

　　注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：贰亿元整

　　经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　13、南玻（香港）有限公司

　　成立日期：2002年12月04日

　　注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室

　　法定代表人：卢文辉

　　注册资本：8,644 万元港币

　　经营范围：产品的境外销售和服务业务

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　三、担保的主要内容

　　1、 为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元、美元328万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　2、 为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合肥分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　3、 为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行金额不超过人民币15,000万元的融资额度提供不可撤销的连带责任担保，其中10,000万元的担保期限不超过4年、5,000万元的担保期限不超过1年；

　　4、 为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司天津分行金额不超过人民币7,000万元为期不超过4年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　5、 公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750 万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

　　6、 为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行和中国农业银行股份有限公司吴江分行合计金额不超过人民币12,400万元为期不超过5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　7、 为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　8、 为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　9、 为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　10、 为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　11、 为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　12、 为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,824万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保；

　　13、 为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司成都双流支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　14、 为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　15、 为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　16、 为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　17、 为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　18、 为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币7,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

　　19、 为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁温泉支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　20、 为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币5,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

　　2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

　　3、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

　　4、除宜昌南玻光电玻璃有限公司外，上述其他子公司均为南玻集团百分之百持股的全资子公司。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前公司为子公司提供担保的余额为人民币83,472万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的8.79%，占总资产1,820,124万元的4.59%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二二一年二月十九日

　　证券代码：000012；200012        证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-005

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间为：2021年3月8日（星期一）下午14:45

　　②网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月8日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、A股股权登记日：2021年2月26日

　　B股股权登记日：2021年3月3日，B 股最后交易日为2021年2月26日

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年2月26日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　股东大会就《关于修改<公司章程>的议案》作出决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2021年2月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

　　3、登记时间：2021年3月5日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

　　4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

　　5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈春燕

　　电话：（86）755-26860666

　　传真：（86）755-26860685

　　电子邮箱：securities@csgholding.com

　　五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会临时会议决议。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：                           持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：                     □ 可以    □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○二一年   月   日