重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002996        证券简称：顺博合金         公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年2月18日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年2月8日以直接送达方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 会议议案审议及表决情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于投资铝灰综合利用项目的议案》

　　公司全资子公司广东顺博认缴4,650万元（占比93%）和重庆广隆祥商贸有限公司认缴350万元（占比7%）合资成立项目公司，由该项目公司在重庆市綦江区工业园区投资铝灰资源综合利用项目，铝灰资源综合利用项目预计总投资15,000万元人民币（含营运资金），资金来源一部分为项目公司成立后股东的资本性投入，另一部分为项目公司自筹，后期公司将根据实际情况及运营的需要引进合资方。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设铝灰资源综合利用项目的公告》（公告编号：2021-007）

　　（二）审议通过了《关于董事会授权管理层具体办理铝灰综合利用项目相关事宜的议案》

　　为加快“铝灰资源综合利用项目”的推进，提高决策效率，董事会授权公司管理层通过与各相关方积极沟通、相互协作，共同推动项目早日得以实施。授权事项包括：签署有关协议，办理项目落地相关手续、推进办理项目公司前期筹建及注册、后期根据实际需要遴选合作方及与合作方签署协议、项目推进实施中的其他事项等。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　三、 备查文件

　　重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月19日

　　证券代码：002996        证券简称：顺博合金         公告编号：2021-007

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于投资建设铝灰资源综合利用项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东顺博铝合金有限公司（以下简称“广东顺博”）经多方考察，拟与重庆广隆祥商贸有限公司（以下简称的“广隆祥”）共同出资成立项目公司，并由该项目公司在重庆市綦江区工业园区投资铝灰资源综合利用项目。该项目预计总投资15,000万元人民币（含营运资金），资金来源一部分为项目公司成立后股东的资本性投入，另一部分为项目公司自筹。

　　2021年2月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资铝灰综合利用项目的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资方的基本情况

　　（一） 广东顺博铝合金有限公司

　　统一社会信用代码：91441802555637195B

　　成立时间：2010年06月03日

　　注册地址：清远市清城区龙塘镇雄兴工业区D6地块

　　法定代表人：王启

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：8,000万元整

　　经营范围：加工、销售铝合金锭；批发、零售金属材料，机电产品，建材，加工硅；货物进出口贸易；普通货物道路运输；再生物资回收、加工。（涉及许可经营项目商品进出口业务须取得国家专项审批后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二） 重庆广隆祥商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91500107MA60AGRT51

　　成立时间：2019年03月25日

　　注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区B区半山中路6号

　　法定代表人：应利民

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　注册资本：100万元整

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询（不含须经许可或审批的项目）；房地产咨询服务；房屋租赁（不含住宿服务）；市场调研策划；销售：建筑材料及装饰装潢材料（均不含化危品）、建筑五金、包装材料、金属材料、五金交电、机械电器设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、 投资标的的基本情况

　　项目公司由广东顺博认缴4,650万元（占比93%）和广隆祥认缴350万元（占比7%）共同出资成立，预计总投资15,000万元人民币（含项目公司营运资金），位于重庆市綦江区工业园区，将围绕铝灰资源综合利用开展相应业务，后续公司将根据实际情况及运营的需要引进合资方。

　　四、 对外投资合同的主要内容

　　本项目尚未签署相关对外投资合同。公司将根据后续进展情况及项目公司注册情况，及时履行相关的信息披露义务。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资目的：生态环境部等部门于2020年11月25日发布了《国家危险废物名录》（2021年版）（以下简称《名录》），并于2021年1月1日正式实施。铝行业中电解铝及再生铝行业的铝灰渣本次被新列入《名录》。根据工艺不同，铝行业生产及加工企业在生产等过程中都会不同程度地产生灰渣，都属于《名录》规定的范围，本次列入《目录》会对企业经营产生一定影响。但铝灰渣作为一种资源，仍具有较高的利用价值，经过一定的工艺处理后，可广泛应用于钢铁生产企业、水泥建材行业等的部分原材料所需，潜在市场容量巨大。且《名录》中规定了“在环境风险可控的前提下，根据省级生态环境部门确定的方案，实行危险废物‘点对点’定向利用，即一家单位生产的一种危险废物，可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用，环境主管部门对利用过程豁免按照危险废物管理。”本次投资铝灰资源综合利用项目，主要是基于公司本身及周边企业产生的铝灰，结合重庆市綦江区的区位和资源优势，按照《名录》中“点对点”定向利用的要求，将铝灰通过工艺处理为铝酸钙和轻型发泡墙体砖等产品，进一步增加公司收入。

　　（二）投资风险：本次投资铝灰资源综合利用项目经公司董事会审议通过后，需按规定在环保等主管部门办理相关审批手续，筹建过程中可能存在审批不通过的风险；该项目属于新拓展业务，公司目前尚未完全配备相应的技术、人员，存在实施以及未来是否能实现收益的风险。

　　（三）对公司的影响：本次投资资金来源为自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、 备查文件

　　重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月19日