绿康生化股份有限公司关于2021年度 第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002868    证券简称：绿康生化    公告编号：2021-025

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年02月02日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知（更新后）的公告》（公告编号：2021-022）。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2021年02月19日（星期五）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2021年02月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年02月19日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年02月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份116,409,150股，占上市公司总股份的74.9017%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份106,097,860股，占上市公司总股份的68.2671%。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份10,311,290股，占上市公司总股份的6.6346%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份16,629,890股，占上市公司总股份的10.7003%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,718,600股，占上市公司总股份的9.4705%。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份1,911,290股，占上市公司总股份的1.2298%。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,881,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.5471%；反对524,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.4503%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,102,720股，占出席会议中小股东所持股份的96.8300%；反对524,170股，占出席会议中小股东所持股份的3.1520%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》总表决情况：

　　同意68,065,760股，占出席会议所有股东所持股份的87.8067%；反对1,051,990股，占出席会议所有股东所持股份的1.3571%；弃权8,400,000股（其中，因未投票默认弃权8,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,577,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.6741%；反对1,051,990股，占出席会议中小股东所持股份的6.3259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.01 发行股票种类和面值总表决情况：

　　同意68,065,760股，占出席会议所有股东所持股份的87.8067%；反对1,048,990股，占出席会议所有股东所持股份的1.3532%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,577,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.6741%；反对1,048,990股，占出席会议中小股东所持股份的6.3079%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.02 发行方式及发行时间总表决情况：

　　同意68,065,760股，占出席会议所有股东所持股份的87.8067%；反对1,051,990股，占出席会议所有股东所持股份的1.3571%；弃权8,400,000股（其中，因未投票默认弃权8,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,577,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.6741%；反对1,051,990股，占出席会议中小股东所持股份的6.3259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.03 发行对象总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.04 定价基准日、发行价格及定价方式总表决情况：

　　同意67,220,460股，占出席会议所有股东所持股份的86.7162%；反对1,897,290股，占出席会议所有股东所持股份的2.4476%；弃权8,400,000股（其中，因未投票默认弃权8,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,732,600股，占出席会议中小股东所持股份的88.5911%；反对1,897,290股，占出席会议中小股东所持股份的11.4089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.05 发行数量及认购方式总表决情况：

　　同意67,220,460股，占出席会议所有股东所持股份的86.7162%；反对1,894,290股，占出席会议所有股东所持股份的2.4437%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,732,600股，占出席会议中小股东所持股份的88.5911%；反对1,894,290股，占出席会议中小股东所持股份的11.3909%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.06 限售期安排总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.07 上市地点

　　总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.08 募集资金数量和用途总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排总表决情况：

　　同意67,760,580股，占出席会议所有股东所持股份的87.4130%；反对1,354,170股，占出席会议所有股东所持股份的1.7469%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,272,720股，占出席会议中小股东所持股份的91.8390%；反对1,354,170股，占出席会议中小股东所持股份的8.1430%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案3.10 本次非公开发行股票决议的有效期总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案4.00 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》总表决情况：

　　同意67,220,460股，占出席会议所有股东所持股份的86.7162%；反对1,894,290股，占出席会议所有股东所持股份的2.4437%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,732,600股，占出席会议中小股东所持股份的88.5911%；反对1,894,290股，占出席会议中小股东所持股份的11.3909%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案5.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,528,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4031%；反对586,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.7568%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,040,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.4542%；反对586,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.5278%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案6.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》总表决情况：

　　同意68,591,080股，占出席会议所有股东所持股份的88.4844%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权8,403,000股（其中，因未投票默认弃权8,403,000股），占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案8.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》总表决情况：

　　同意115,882,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.5476%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.4499%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案9.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,357,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.0963%；反对1,048,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.9011%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,577,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.6741%；反对1,048,990股，占出席会议中小股东所持股份的6.3079%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,882,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.5476%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.4499%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案11.00 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,886,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.5513%；反对519,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.4462%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,107,520股，占出席会议中小股东所持股份的96.8588%；反对519,370股，占出席会议中小股东所持股份的3.1231%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,882,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.5476%；反对523,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.4499%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,103,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.8330%；反对523,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.1490%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

　　四、律师见证情况 

　　受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师通过视频方式进行见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月十九日