烟台泰和新材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第七次会议（临时会议）于2021年2月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2021年2月8日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

　　1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案。

　　同意公司与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区I-0小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，收储补偿总金额为343,726,075元。

　　《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-007）详见2021年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年2月20日

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2021-007

　　烟台泰和新材料股份有限公司关于

　　签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台经济技术开发区发展整体规划，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）拟与烟台经济技术开发区自然资源和规划局（以下简称“资源和规划局”）签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》（以下简称“协议书”），将位于烟台经济技术开发区I-0小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，收储补偿总金额为343,726,075元。该协议书的主要条款已经双方协商一致，将于双方有权机构批准后签署。

　　公司于2021年2月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据2021年第一次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案》，本交易事项无需再次提交公司股东大会审议。

　　一、收储土地的基本情况

　　（一）收储土地的《国有土地使用证》号为烟国用（2011）第50148号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积50,005平方米。

　　（二）土地内有证房屋51,176.4平方米，《房屋所有权证》号为烟房权证开字第K008597号、K008610号、K041484号，无证有规划房屋面积为698平方米，无证房屋面积5,684.53平方米。

　　二、协议书的主要内容

　　1.根据《评估报告》，经甲乙双方（注：甲方为资源和规划局，乙方为本公司）协商一致同意，收回土地补偿款总额为叁亿肆仟叁佰柒拾贰万陆仟零柒拾伍元整(343,726,075)。

　　2.上述收回补偿款为甲方对乙方收回土地的国有土地使用权、地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产及其他权利的全部补偿款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何性质的补偿款项。

　　3.乙方应在本协议书生效之日一并交付不动产权证书原件，6个月内完成收回土地和房屋的搬迁腾退工作，并将土地和房屋（含补偿范围内的装饰装修和设备）等移交给甲方。乙方须依据《土壤污染法》制订相关搬迁方案并依法完成土壤污染处置，相关房屋由甲方指定的第三方予以拆除。

　　4.收回补偿款拨付方式和期限：

　　（1）本协议签订生效后，甲方于2021年3月22日前向乙方支付第一期收回补偿款175,400,000元；

　　（2）乙方完成搬迁腾退等工作，将土地和房屋移交甲方，且无任何遗留问题后，甲方自该宗土地出让之日起60日内，向乙方支付剩余补偿款168,326,075元。

　　三、补偿协议的签署对公司的影响

　　本次土地收储符合烟台开发区及本公司的发展整体规划，老产能的退出将与新产能的投放有机结合，有利于公司新旧动能转换和实现高质量发展。

　　本次收储涉及的土地使用权、房屋建筑物及设备等的账面原值为58,746.52万元，截至2020年12月31日，账面净额为5,411.48万元。本次交易补偿费为34,372.61万元，将对公司2021年度经营业绩产生积极影响，影响幅度预计将占最近一年经审计净利润的10%以上。公司将根据土地回收事项的进度，按照会计准则对上述资产处置的损益予以确认，最终影响幅度将以会计师事务所的审计结果为准。公司将密切跟进上述事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年2月20日