杭州屹通新材料股份有限公司2021年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300930       证券简称：屹通新材    公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集和召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月19日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日9:15-15:00 。

　　2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长汪志荣先生

　　6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共33人，代表公司有表决权的股份75,035,658股，占公司股份总数的75.0357%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东30人，代表公司有表决权的股份35,658股，占公司股份总数的0.0357% 。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共31人，代表公司有表决权的股份4,535,658股，占公司股份总数的4.5357%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东30人，代表公司有表决权的股份35,658股，占公司股份总数的0.0357% 。

　　3 、出席或列席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：李波、李青

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、杭州屹通新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月19日