永悦科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603879      证券简称：永悦科技       公告编号：2021-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年2月2日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2021年2月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　公司第二届监事会已届满，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届监事会。经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举监事许昭贤先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2021年2月20日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技      公告编号：2021-018

　　永悦科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年2月2日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2021年2月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司2021年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事陈翔先生为公司第三届董事会董事长，选举董事徐伟达先生为公司第三届董事会副董事长，任期同其董事任期。

　　（二）、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

　　1、战略与投资委员会委员：陈翔、徐伟达、谢树志，任期同其董事任期，其中为谢树志召集人。

　　2、薪酬与考核委员会委员：吴宇、谢树志、蒋俊，任期同其董事任期，其中吴宇为召集人。

　　3、提名委员会委员：余思彬、吴宇、徐成凤，任期同其董事任期，其中余思彬为召集人。

　　4、审计委员会委员：谢树志、余思彬、刘柏巍，任期同其董事任期，其中谢树志为召集人。

　　（三）、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，聘任徐伟达先生为公司总经理，朱水宝先生、陈志恒先生为公司副总经理，朱水宝先生为公司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。

　　独立董事对上述聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2021年2月20日