湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2021-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届董事会第十四次会议，公司于2021年2月9日以专人送达及传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的出席人数、召集召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一  审议关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案。

　　1.1调整陈细和先生公司总裁职务；

　　公司总裁陈细和先生因工作安排需要调至公司控股股东任职，不再适合担任公司高级管理人员。公司董事会同意调整陈细和先生的总裁职务，自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起不再担任公司总裁。

　　陈细和先生回避表决。

　　审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　1.2聘任胡硕先生为公司总裁。

　　经公司第六届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任胡硕先生为公司总裁，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，同时免去其公司副总裁、营运总监职务。

　　胡子敬先生、胡硕先生回避表决。

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2021-005

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案》。

　　公司总裁陈细和先生因工作安排需要调至公司控股股东任职，不再适合担任公司高级管理人员，经公司董事会审议通过，同意调整陈细和先生的总裁职务，其自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起不再担任公司总裁。

　　公司董事会同意聘任胡硕先生为公司总裁，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时免去胡硕先生公司副总裁、营运总监职务。胡硕先生简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　截止本公告披露日，陈细和先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司0.14%的股份，其持有的公司员工持股计划份额将依据公司第一期员工持股计划等的相关规定进行管理。

　　陈细和先生在担任公司总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对陈细和先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日

　　附件：

　　简  历

　　胡硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，英国牛津大学博士，曾任本公司品牌招商事业部总经理，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事，本公司董事、副总裁、营运总监、百货事业部总经理、友谊商城总经理，宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司董事，湖南友阿云商网络有限公司总经理，湖南友阿便利超市管理有限公司执行董事，兼任御家汇股份有限公司独立董事。

　　截至目前，胡硕先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司0.09%的股份。胡硕先生为公司董事长、实际控制人胡子敬先生之子，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡硕先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2021-006

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈细和先生递交的书面辞职函。陈细和先生因工作调整的原因，向董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈细和先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职函自送到董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。陈细和先生辞去本公司董事职务后，将陆续辞去公司各子公司所任职务，届时将不在公司及子公司担任任何职务。

　　截止本公告披露日，陈细和先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司0.14%的股份，其持有的公司员工持股计划份额将依据公司第一期员工持股计划等的相关规定进行管理。

　　陈细和先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对陈细和先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日