天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码:000537           证券简称:广宇发展            公告编号:2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年2月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年2月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的议案》

　　同意公司2021年第二次临时股东大会现场会议地点由北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）变更为北京信谊酒店二层会议室（北京市东城区邮通街9号）。会议召开时间、股权登记日及审议议案等事项均不变。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2021-022）及《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（变更会议地点）》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-022

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于变更2021年第二次临时股东大会

　　现场会议地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会现场会议地点由北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）变更为北京信谊酒店二层会议室（北京市东城区邮通街9号）。现场会议召开时间仍为2021年2月25日下午3:00，股权登记日仍为2021年2月19日，除上述会议地点变更外，会议召开方式、审议议案等其他事项均不变。

　　2.根据北京市疫情防控有关要求，由外地进京现场参会的股东需提供7日内核酸检测阴性证明，鉴于疫情防控考虑，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽可能选择网络投票方式。

　　一、原股东大会有关情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5.会议的股权登记日：2021年2月19日（星期五）

　　6.会议地点：北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）

　　二、现场会议地点变更原因

　　鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控工作的特殊时期，根据北京市人民政府及相关社区关于疫情防控工作的有关要求，原定现场会议地点北京贵都大酒店无法在2021年2月25日（公司股东大会召开日期）如期营业，为保证公司日常生产经营需要和股东大会顺利召开，基于审慎原则，公司将现场会议地点由北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）变更为北京信谊酒店二层会议室（北京市东城区邮通街9号）。

　　本次股东大会现场会议地点变更符合法律、行政法规及公司章程等相关规定。

　　三、变更后股东大会的有关情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5.会议的股权登记日：2021年2月19日（星期五）

　　6.会议地点：北京信谊酒店二层会议室（地址：北京市东城区邮通街9号）

　　除现场会议地点调整外，公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、召开方式、审议议案、股权登记日及登记办法等事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知（变更会议地点）》（公告编号：2021-023）。

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-023

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（变更会议地点）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月9日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。根据北京市人民政府及相关社区关于疫情防控工作的有关要求，原定现场会议地点北京贵都大酒店无法在2021年2月25日（公司股东大会召开日期）如期营业，为保证公司日常生产经营需要和股东大会顺利召开，2021年2月20日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的议案》，2021年第二次临时股东大会现场会议地点由北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）变更为北京信谊酒店二层会议室（北京市东城区邮通街9号）。除上述现场会议地点变更外，会议召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均不变。现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2021年2月8日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2021年2月19日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年2月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京信谊酒店二层会议室（地址：北京市东城区邮通街9号）

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

　　该议案为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

　　2.审议披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第二次临时股东大会会议材料》。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年2月22日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

　　(以2021年2月22日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒、徐瑞

　　联系电话：(010)85727720、85727717

　　联系传真：(010)85727714

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议

　　3.其他报告文件

　　4.备查文件备置地点：公司证券部

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表2  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午9：15，结束时间为2021年2月25日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：2021年   月   日