大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于2021年第二次临时股东大会 延期召开的通知

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆         公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定2021年2月25日（星期四）延期至2021年3月2日（星期二），股权登记日仍为2021年2月22日，审议事项不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　一、 原股东大会基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）15:30；

　　（2）网络投票时间：2021年2月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00。

　　4、股权登记日：2021年2月22日（星期一）

　　二、 股东大会延期原因

　　因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，现决定将原定于2021年2月25日（星期四）召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年3月2日（星期二）召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月2日（星期二）15:30；

　　（2）网络投票时间：2021年3月2日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月2日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年3月2日9:15至2021年3月2日15:00。

　　4、 股权登记日：2021年2月22日（星期一）

　　除上述调整外，公司2021年第二次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见附件《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司第五届董事会

　　3、 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月2日（星期二）15:30；

　　（2）网络投票时间：2021年3月2日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月2日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年3月2日9:15至2021年3月2日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年2月22日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2021年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　议案1已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、 提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、 登记时间：2021年2月23日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:00—16:00；

　　3、 登记地点：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层证券部。

　　五、 参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系人

　　石瑜 邮箱：tracy.shi@mygymchina.com

　　联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

　　2、会议费用：出席者所有费用自理。

　　3、授权委托书（见附件1)。

　　七、 备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月23日

　　附件1：

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　持股性质：

　　受委托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362621

　　投票简称：美吉投票

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年3月2日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月2日上午9:15，结束时间为2021年3月2日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。