深圳市芭田生态工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码: 002170         证券简称: 芭田股份          公告编号:2021-10

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第七届董事会

　　2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票

　　3、会议召开时间：

　　现场会议时间为：2021年2月23日（星期二）下午15:00开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9：15—2021年2月23日下午15:00时的任意时间。

　　4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

　　5、主持人：黄培钊先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份286,179,857股，占公司股份总数886,862,627股的32.2688%。其中，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在5%以下（不含持股5%）的中小投资者共7名，代表股份1,192,451股，占公司有表决权总股份886,862,627股的0.1345%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份285,638,657股，占公司股份总数886,862,627股的32.2078%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东6人，代表股份541,200股，占公司股份总数的886,862,627股的0.0610%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案；

　　表决结果为：286,177,357股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%；2,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决结果：同意1,189,951股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7903%；反对2,500股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2097%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案；

　　表决结果为：286,177,357股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%；2,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决结果：同意1,189,951股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7903%；反对2,500股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2097%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案；

　　表决结果为：286,129,357股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9824%；2,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；48,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0168%。

　　中小投资者投票表决结果：同意1,141,951股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的95.7650%；反对2,500股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2097%；弃权48,000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的4.0253%。

　　4、审议通过了关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案；

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　4.1、选举向静女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果为：286,041,759股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9517%。

　　中小投资者投票表决结果：同意1,054,353股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的88.4190%。

　　4.2、选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果为：286,042,760股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9521%。

　　中小投资者投票表决结果：同意1,055,354股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的88.5029%。

　　综上，上述1-4项议案应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2021年2月23日