北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技        公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年2月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2021年2月23日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了关于聘任公司财务负责人并确定其薪酬的议案

　　为完善公司治理结构，提高公司财务工作的质量，根据《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任谢迎新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。谢迎新先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。谢迎新先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于财务负责人职务调整及聘任新财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年二月二十三日

　　附件：谢迎新先生简历

　　谢迎新先生：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历。中国注册会计师。曾任传奇文化发展集团有限公司CFO，北京万达旅业投资有限公司财务经理，中青旅控股股份有限公司财务部总经理助理兼观光旅游事业部财务负责人，致同会计师事务所（原京都天华会计师事务所）审计副经理。2019年12月加入公司，现任公司财务总监。

　　截至2021年2月23日，谢迎新先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；谢迎新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技         公告编号：2021-004

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2021年2月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2021年2月23日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年二月二十三日

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技        公告编号：2021-005

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于财务负责人职务调整及聘任新财务

　　负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月20日收到公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA女士的书面报告，为进一步完善公司治理结构，提高公司财务工作的质量及公司财务团队的成长，CHEN LI YA女士申请辞去公司财务负责人职务。CHEN LI YA女士辞去上述职务后，将继续担任公司董事、董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，CHEN LI YA女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

　　截至本公告日，CHEN LI YA女士持有公司股份288,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， CHEN LI YA女士辞任财务负责人后，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　CHEN LI YA女士在担任公司财务负责人期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对CHEN LI YA女士担任上述职务期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2021年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人并确定其薪酬的议案》，董事会同意聘任谢迎新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。谢迎新先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。谢迎新先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十三日

　　附件：谢迎新先生简历

　　谢迎新先生：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历。中国注册会计师。曾任传奇文化发展集团有限公司CFO，北京万达旅业投资有限公司财务经理，中青旅控股股份有限公司财务部总经理助理兼观光旅游事业部财务负责人，致同会计师事务所（原京都天华会计师事务所）审计副经理。2019年12月加入公司，现任公司财务总监。

　　截至2021年2月23日，谢迎新先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；谢迎新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-006

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年3月11日（星期四）下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年3月11日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2021年3月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年3月11日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月11日9:15~15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

　　7、股权登记日：2021年3月8日。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2021年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　2、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　　3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　6、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

　　7、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　9、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

　　其中议案1至议案8、议案10由第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案9由第三届监事会第二十次会议审议通过。议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。相关议案审议的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年3月10日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

　　（2）邮编：100102

　　（3）联系电话：010-6477 5967

　　（4）联系传真：010-6477 5927

　　（5）联系人：唐浩

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350736。

　　2、投票简称：“百邦投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月11日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月11日（现场股东大会召开当日）9:15~15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京百华悦邦科技股份有限公司

　　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技          公告编号：2021-007

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于控股股东股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于近日将其已质押的公司无限售条件的流通股合计3,040,000股办理了解除质押手续。

　　具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押的情况

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，达安世纪所持质押股份情况如下：

　　二、其他说明

　　1、截至本公告披露日，达安世纪不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　2、达安世纪目前资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。

　　3、公司将持续关注其质押情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月二十三日