广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2021-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月20日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，公司第十届董事会第十六次会议于2021年2月24日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际表决董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保证董事会下属各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意补选张统武先生为公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；其他委员会委员保持不变。

　　具体内容详见公司于2021年2月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

　　报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的公告》。

　　二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年2月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》全文。

　　三、 备查文件

　　《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二十五日

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2021-006

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于补选公司第十届董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月28日、2021年1月15日召开第十届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选张统武先生为公司第十届董事会董事，任职自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。详见公司于2020年12月29日、2021年1月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（2020-071）、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2020-073）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-002）。

　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司于2021年2月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张统武先生为公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；其他委员会委员保持不变。

　　本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　一、 战略委员会：张强（主任委员）、李俊、陈玉罡、杨彪、吴宇、张统武、郭献军、黎小平、刘晓梅

　　二、 审计委员会：李俊（主任委员）、陈玉罡、杨彪、吴宇、张统武

　　三、 薪酬与考核委员会：陈玉罡（主任委员）、李俊、杨彪、张强、张统武

　　四、 提名委员会：杨彪（主任委员）、李俊、陈玉罡、张强、吴宇

　　五、 风险控制委员会：吴宇（主任委员）、李俊、陈玉罡、杨彪、郭献军

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十五日