罗普特科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688619         证券简称：罗普特          公告编号：2021-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月24日下午以现场会议的方式在厦门市软件园二期望海路59号之102公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。监事会同意公司使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展及战略布局的资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害股东及公司利益的情况。监事会同意公司将“补充流动资金”项目的30,000万元从募集资金专项账户全部转入公司一般结算账户，用于补充流动资金。

　　会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司监事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：688619        证券简称：罗普特         公告编号：2021-001

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。具体情况公关如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】147号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,683 万股，发行价格为19.31元/股，募集资金总额为90,428.73万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的不含税费用共计人民币8,550.03万元，实际募集资金净额为81,878.70万元，上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年2月10日出具了《验资报告》（容诚验字【2021】361Z0023号）。公司依照规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：万元

　　本次募集资金净额为81,878.70万元，其中超募资金金额为14,494.95万元。

　　三、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

　　（四）决议有效期

　　自董事会、监事会审议通过之日起12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资分析

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的且有保本约定的投资产品。公司财务中心将及时分析和跟踪暂时闲置募集资金产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律、法规的规定。

　　因此，全体董事一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司认为：罗普特本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、上网公告附件

　　（一）《罗普特科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

　　（二）《国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：688619        证券简称：罗普特         公告编号：2021-002

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2月 24日召开第一届董事会十四次议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,300.00万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币14,494.95万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.67 %。

　　● 本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】147号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,683 万股，发行价格为19.31元/股，募集资金总额为90,428.73万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的不含税费用共计人民币8,550.03万元，实际募集资金净额为81,878.70万元，上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年2月10日出具了《验资报告》（容诚验字【2021】361Z0023号）。公司依照规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：万元

　　本次募集资金净额为81,878.70万元，其中超募资金金额为14,494.95万元。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

　　公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为81,878.70万元，其中超募资金金额为14,494.95万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,300万元，占超募资金总额的比例为29.67%。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情况。

　　四、相关说明及承诺

　　本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》，公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、相关审议程序及意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2021年2月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。监事会同意公司使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：罗普特本次使用部分超募资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及罗普特《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定的要求。同意罗普特使用部分超募资金补充流动资金。

　　六、上网公告附件

　　（一）《罗普特科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

　　（二）《国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：688619         证券简称：罗普特          公告编号：2021-003

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司首次公开发行股票完成后公司注册资本发生了变化，以及公司战略及经营业务发展的需要拟对经营范围进行变更等，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

　　《公司章程》的条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：688619        证券简称：罗普特        公告编号：2021-005

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年3月12日   14点00分

　　召开地点：厦门市软件园二期望海路59号之102公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月12日

　　至2021年3月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（二）登记办法

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记时间、地点

　　登记时间：2021年3月9日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　登记地点：厦门市软件园二期望海路59号之102 公司证券事务部

　　六、 其他事项

　　（一）、出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）、会议联系方式

　　会议联系人：颜女士

　　联系电话：0592-3662258

　　传真号码：0592-3662225

　　电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com

　　联系地址：厦门市软件园二期望海路59号之102  证券事务部

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　罗普特科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。