北京银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601169    证券简称：北京银行   公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司董事会二二一年第三次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2021年2月25日。会议通知已于2021年2月18日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由张东宁董事长召集。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　通过《北京银行2021年二级分行发展规划》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2021年2月25日