广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2021-005

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知已于2021年2月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年2月25日，会议如期以通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事代会波先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案。

　　公司独立董事在会上发表了独立意见，具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-006）及《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

　　详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告》（公告编号：2021-007）。

　　3、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会同意于2021年3月15日（星期一）下午2:30在嘉应（深圳）大健康发展有限公司召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第一次临时会议决议》；

　　2、《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 2 月 25 日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-006

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　持有55,541,000股公司股份（占公司总股本的10.94%）的股东陈泳洪先生向公司董事会推荐提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会向董事会提名及建议，并对黄凯先生的个人履历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养进行了审查，并询问了其本人的意愿，公司同意提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将该选举事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　黄凯先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　黄凯先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 2 月 25 日

　　附件

　　黄凯，男，1983年生，香港中文大学金融财务MBA，河海大学信息系统与信息管理本科。2007年至2011年任招商银行私人银行高级经理，2012年至2016年任五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人，2017年至2019年4月任浙江浙商产融资产管理有限公司董事总经理。2019年5月至2019年12月任福建实达集团股份有限公司总裁、董事。2020年1月至今任哈工股权投资成都有限公司董事长，2021年2月5日至今担任深圳市前海视微科学有限责任公司股东、执行董事、总经理，兼任深圳市科思创动科技有限公司董事、深圳市真兴医药技术有限公司顾问、深圳市股权投资研究会副会长。

　　黄凯先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-007

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于推举董事代为履行

　　第五届董事会董事长职务的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》。陈建宁先生已于近日辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为确保董事会更加高效规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会提名委员会推荐提名并建议，并询问代会波先生本人的意愿后，公司全体董事同意推举代会波先生代为履行董事长职务，直至董事会选举出新任董事长。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 2 月 25 日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2021-008

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年2月25日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年3月15日星期一下午2:30；

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月15日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月15日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月10日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年3月10日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第一次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　提案1、关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案；

　　上述提案内容详见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

　　提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　三、提案编码

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　四、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2021年3月11日至2021年3月12日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　3、登记及信函登记地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室；邮编：518000；传真号码：0755-82808010。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

　　联系人：徐胜利

　　电话：0755-82808010

　　传真：0755-82808010

　　六、备查文件：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　附：2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                       委托日期：

　　2021年   月   日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。