安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2021年2月24日下午在安建国际大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工新安江建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资15,300万元（占注册资本的51%）与宣城市城市建设集团有限公司（出资8,700万元，占注册资本的29%）、绩溪县城镇化开发投资有限公司（出资6,000万元，占注册资本的20%）在宣城市绩溪县投资设立安徽建工新安江建设投资有限公司（暂定名），开展工程项目施工及基础设施项目的投资、建设、管理、运营等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工全椒建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与全椒全瑞投资控股集团有限公司（出资4,900万元，占注册资本的49%）在滁州市全椒县投资设立安徽建工全椒建设投资有限公司（暂定名），开展各类建设工程的承包、设计、施工及基础设施项目的投资、建设等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于投资设立安徽三建胜泰工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资800万元（占注册资本的100%）在滁州市投资设立安徽三建胜泰工程有限公司（暂定名），开展各类建设工程施工业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日