中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2021-12

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）通知于2021年2月20日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年2月25日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，董事贾大风先生委托副董事长颜建兴先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航资本股票的议案》

　　根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称中航资本）股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本22,261,890股股票（占中航资本总股本的0.25%），本次计划减持期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会任期已于2021年2月12日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名，公司董事会审议通过提名杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　公司第十届董事会非独立董事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会任期已于2021年2月12日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名，公司董事会审议通过提名李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公司第十届董事会独立董事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，可提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　四、审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2021年第二次临时股东大会。公司2021年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：

　　1.会议召开时间：2021年3月17日（周三）下午13时30分

　　2.股权登记日：2021年3月10日

　　3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5.会议审议事项：

　　（1）《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　（2）《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　（3）《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日

　　附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

　　杨森，男，1964年06月出生。毕业于沈阳航空工业学院，航空发动机专业，工学学士；长江商学院，工商管理硕士。

　　2014.09--2017.03  黎明公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记，黎明科技董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

　　2017.03--2017.08  黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

　　2017.08--2017.12  黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司副董事长；

　　2017.12--2020.03  黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长；

　　2020.03--2020.04   航发动力董事长；

　　2020.04 至今      中国航发董事会秘书，航发动力董事长。

　　颜建兴，男，1962年12月出生。毕业于西安交通大学，数学系应用数学专业，理学学士。

　　2015.02--2016.06  中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

　　2016.06--2017.03  西航公司董事、党委书记、总经理，中航动力西安分公司党委书记；

　　2017.03--2017.08  航发动力副总经理、西安分公司总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

　　2017.08--2019.10  航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

　　2019.10--2020.04  航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事；

　　2020.04--2020.05  西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力党委书记；

　　2020.05 至今    西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记。

　　张姿，女，1970年08月出生。毕业于西北工业大学，航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，理学硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业，工学博士。

　　2014.09--2016.07  中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员；

　　2016.07--2016.09  中国航发生产部部长，中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员；

　　2016.09--2017.01  中国航发生产部部长，中航工业发动机副总经理，中航动控董事长；

　　2017.01--2018.01  中国航发总经理助理、生产部部长，中航工业发动机副总经理，航发控制董事长；

　　2018.01--2018.12  中国航发总经理助理、生产部部长，航发控制董事长；

　　2018.12--2020.03  中国航发总经理助理，航发控制董事长；

　　2020.03--2020.04  中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理；

　　2020.04 至今     中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

　　李军，男，1971年2月出生。毕业于西北工业大学，管理工程专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2014.09--2016.08  中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理；

　　2016.08--2017.07  中国航发长空副总经理；

　　2017.07--2018.12  中国航发发展计划部副部长；

　　2018.12--2019.04  中国航发发展计划部部长；

　　2019.04 至今     中国航发发展计划部部长，航发动力董事。

　　孙洪伟，男，1977年5月出生。毕业于郑州航空工业管理学院，会计学专业，经济学学士；西安理工大学工商管理专业，工商管理硕士。

　　2015.03--2015.06  中航电子董事会秘书、财务部部长；

　　2015.06--2016.09  航电股份董事会秘书、财务部部长；

　　2016.09--2017.07  中国航发财务部副部长，中航发动机有限责任公司总会计师；

　　2017.07--2019.03  中国航发财务部副部长，中国航发北京有限公司总会计师（2018.05兼任航发动力董事）；

　　2019.03 至今     中国航发财务部部长；航发动力董事。

　　贾大风，男，1970年06月出生。毕业于西北工业大学，飞机系飞机设计专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理学博士。

　　2015.05--2020.03  东安公司董事长、党委书记；

　　2020.03--2020.04  黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理；

　　2020.04 至今   黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

　　杨先锋，男，1965年10月出生。毕业于南京航空学院，动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士；湖南大学工商管理学院高级管理人员工商管理专业，管理硕士。

　　2014.11--2016.06  西航公司党委书记、总经理、副董事长，中航动力西安分公司党委书记；

　　2016.06--2017.03  西航公司董事长、党委副书记，中航动力董事、副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记；

　　2017.03--2017.08  西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，航发动力西安分公司党委书记；

　　2017.08--2019.10  西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；

　　2019.10--2020.03  西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；

　　2020.03 至今    中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

　　附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

　　李金林，男，1955年11月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。1982年至今在北京理工大学管理与经济学院担任教师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记；兼任北京系统工程学会理事长、中国系统工程学会理事等多项社会职务。

　　李金林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　刘志猛，男，1965年1月出生。毕业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995年至2017年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主任；2017年至2018年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记。

　　刘志猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　王占学，男，1969年4月出生。毕业于西北工业大学，航空发动机专业，博士学位。2000年至今在西北工业大学动力与能源学院担任副教授、教授、副院长、院长。

　　王占学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　杜剑，男，1969年2月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2003年至今在光大国际租赁有限公司担任总经理；2013年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理。

　　杜剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　证券代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2021-13

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）通知于2021年2月20日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年2月25日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》

　　公司第九届监事会任期已于2021年2月12日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名，本次监事会审议通过提名牟欣先生、王录堂先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，与职工监事共同组成公司新一届监事会。

　　公司第十届监事会非职工监事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月26日

　　附件 第十届监事会非职工监事候选人简历

　　牟欣，男，1970年10月出生。毕业于西北工业大学，飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

　　2014.09--2016.08  贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理，贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记，南方公司监事会主席；

　　2016.08--2017.03  黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事、党委书记，南方公司监事会主席；

　　2017.03--2018.01  黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记；

　　2018.01--2020.03  黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记，航发动力董事；

　　2020.03--2020.04   中国航发资产管理部部长；

　　2020.04至今    中国航发资产管理部部长、航发动力监事会主席，中国航发动科董事，中国航发南方宇航董事。

　　王录堂，男，1967年3月出生。毕业于湖南财经学院，商业经济专业，经济学学士。

　　2013.07--2016.11   中国石化审计局(部)重大项目审计处处长；

　　2016.11--2018.02   中国航发审计与法律事务部副部长；

　　2018.02 至今   中国航发审计与法律事务部副部长，航发动力监事。

　　证券代码：600893    证券简称：航发动力    公告编号：2021-14

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月17日  13 点30 分

　　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月17日

　　至2021年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十二会议审议和第九届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于 2021年2月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.特别决议议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2021年3月16日9:00~11:30，14:00~17:00；2021年3月17日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2021年3月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：029-86152008

　　传真：029-86629636

　　联系人：李俊良

　　通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室

　　邮政编码：710021

　　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：