神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2021012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张卫华先生于2015年3月3日起担任独立董事职务， 目前担任公司第十三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，张卫华先生将于2021年3月2日任期届满六年。

　　公司第十三届董事会成员共9名，其中独立董事3名。鉴于张卫华先生任期届满后将导致公司第十三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，在股东大会选举出新任的独立董事前，张卫华先生仍将继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　张卫华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张卫华先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2021011

　　神州高铁技术股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间：2021年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2021年2月25日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2021年1月26日和2021年2月22日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表19名，合计持有公司489,051,388股股份，占公司有表决权股份总数的17.5867%，其中现场出席会议的股东及股东代表4名，合计持有公司125,345,615股股份，占公司有表决权股份总数的4.5075%，通过网络投票方式出席会议的股东15名，合计持有公司363,705,773股股份，占公司有表决权股份总数的13.0792%。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表15名，代表股份14,487,970股，占公司有表决权股份总数的0.5210%，其中：通过现场投票的股东及股东代表1名，代表股份782,197股，占公司有表决权股份总数的0.0281%，通过网络投票的股东14名，代表股份13,705,773股，占公司有表决权股份总数的0.4929%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司2021年1月26日批露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：顾鼎鼎、韩悦。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1.神州高铁技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日