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中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2021—03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月19日以书面送达和传真方式发出，2021年2月25日以通讯方式在公司本部会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案

　　1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

　　根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2021年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,842,300万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为4,441,700万元人民币。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案属关联交易事项，公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生进行了回避表决。表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-06）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

　　根据公司运营需要，定于2021年3月16日（星期二）下午14:50在公司本部会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

　　股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-05）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二十六日

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2021-04

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年2月19日以书面送达和传真方式发出，于2021年2月25日以通讯方式在公司本部会议室召开。

　　因工作调整，张永腾先生于近日不再担任公司第八届监事会监事职务。张永腾先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对张永腾先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

　　本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提名张亮界先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止（张亮界先生的个人简历详见附件）。

　　监事会认为监事候选人张亮界先生符合公司监事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投票制进行表决。

　　2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等有关规定，修订了公司《监事会议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　监事会

　　二二一年二月二十六日

　　附件：

　　张亮界，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部总经理，中国重汽集团济南商用车有限公司财务总监兼商用车销售部财务总监、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司制造部财务总监。现任本公司卡车销售部财务总监。

　　张亮界先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2021-05

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年3月16日（星期二）在公司本部会议室召开2021年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会2021年第一次临时会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2021年3月16日下午14:50

　　网络投票时间: 2021年3月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日上午9:15，结束时间为2021年3月16日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　6、股权登记日：2021年3月9日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2021年2 月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（编号：2021-03）。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的该议案进行投票。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议如下议案：

　　1、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　2、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第八届董事会2021年第一次临时会议和第八届监事会2021年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于2021年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月12日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

　　邮编：250116

　　4、联系人：张欣

　　联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

　　5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会2021年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日上午9：15，结束时间为2021年3月16日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权　　　（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东帐号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：年　月　日

　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2021—06

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件；接受中国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口的整车；控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

　　2020年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,175,208万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为3,342,910万元人民币。公司在2020年度日常关联交易的基础上，结合2021年经营目标，预计了2021年的日常关联交易情况。2021年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,842,300万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为4,441,700万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，2021年2月25日公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。同时，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　该项议案需提请股东大会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、中国重型汽车集团有限公司

　　公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款所述的关联关系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本102628万人民币，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P，公司类型：有限责任公司；经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2019年末，该公司总资产1,535,329.89万元，净资产68,506.62 万元，营业收入28,047.27万元。

　　2、潍柴控股集团有限公司

　　与本公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项所述的关联关系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本120000万人民币，注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号，统一社会信用代码：91370700165420898Q，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。(有效期限以许可证为准)。省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2019年末，该公司总资产25,800,329.31万元，净资产7,116,651.11万元，营业收入18,285,216.88万元。

　　3、中国重汽集团济南商用车有限公司